证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-051
上海城投控股股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2026 年 8 月 18 日以书面方式向各位董事发出了召开第十
二届董事会第四次会议的通知。会议于 2026 年 8 月 28 日以
通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 6 票同意（关联董事回避表决）、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公司
的风险持续评估报告》
本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审
议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士在表决时
予以回避，非关联董事均作了同意的表决。经董事会审议通
过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2026 年半年度报告》及摘要
本议案经审计与风险管理委员会审议通过后提交董事
会审议。经董事会审议通过的《公司 2026 年半年度报告》及
摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2026
年 8 月 31 日的《上海证券报》
。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
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