证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2026-029
重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第七十三次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第七十
三次会议于 2026 年 8 月 28 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。
本行已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2026 年 8
月 21 日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事 6 名，
亲自出席董事 5 名（其中，现场出席董事 4 名，董事李明豪先生以通讯方式参
会），董事董斌先生书面委托毕茜女士代为出席会议并行使表决权。会议的召开
符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。
本次会议由董事长刘小军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于修订〈重庆农村商业银行信用风险缓释工具投资交易业务管理办
法〉的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年上半年风险管理
评价报告〉的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年半年度第三支柱披
露报告的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘
要、业绩公告的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。具体详见本行同日在上海证券
交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年半年度报告》《重
庆农村商业银行股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》，以及在香港联合交易
所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年中期业绩
公告》。
五、《关于修订〈重庆农村商业银行战略规划管理办法〉的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于审议调整重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年度投资计划的
议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于审议重庆机电控股（集团）公司法人授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事马宝
先生因关联关系回避表决）
八、《关于审议中交建筑集团重庆建设有限公司集团授信类关联交易的议
案》
表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事马宝
先生因关联关系回避表决）
以上议案七、议案八已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。上述关
联交易为国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不
需要提交本行股东会审议。
九、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年 6 月末关联方名单
的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
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