证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2026-028
厦门厦工机械股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于 2026
年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由公司董事长金中权先生主
持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律
法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告》全文及其摘要
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2026 年半年度报告》及《厦
门厦工机械股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年半年度计提资
产减值准备的公告》。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于对厦门国贸控股集团财务有限公司 2026 年上半年风险持续评估
报告》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于对厦门国贸控股集团
财务有限公司 2026 年上半年风险评估报告的公告》。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。
关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于增加日常关联交易额
度的公告》。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。
关联董事黄志欣回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核结果的议案》
该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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