证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2026-062
宁波三星医疗电气股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日
以电话、传真、邮件等方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于
实到董事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会议，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气 2026
年半年度报告》及报告摘要。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
二、审议通过了关于回购注销 2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期
对应股份的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于
回购注销 2024 年核心团队持股计划第二个归属考核期对应股份的公告》
（公告编
号：临 2026-063）。
公司董事沈国英女士、郭粟女士、吕萌女士、葛瑜斌先生为 2024 年核心团
队持股计划参与对象，已回避对本议案的表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。关联董事沈国英、郭
粟、吕萌、葛瑜斌回避表决。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年八月三十一日
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