证 券 代 码 ： 600502 证券简称：安徽建工 编 号 ： 2026-047
安徽建工集团股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会
议于 2026 年 8 月 28 日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李有贵先生、
钱申春先生和独立董事汪金兰女士、王潇女士以通讯方式参加。公司部分高管列
席会议。会议由董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2026 年半年度报告》全文及摘要，具体内容详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于续聘 2026 年度财务报告及内控审计机构的议案》，
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内控
审计机构，聘用期 1 年,费用 380 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案尚须提交股东会审议。
具体内容详见《安徽建工关于续聘会计师事务所的公告》(编号：2026-048)
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
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