证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-076
株洲旗滨集团股份有限公司
关于制定、修订公司相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、制定、修订相关制度背景
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
结合公司实际情况，公司同意对《旗滨集团股东会议事规则》《旗滨集团董事会
议事规则》《旗滨集团董事会秘书工作制度》《旗滨集团会计师事务所选聘制度》
等4项公司治理制度进行修订。
同时，鉴于公司2026年6月完成了信用债工具(超短期融资券)5亿元的发行，
为规范公司信用类债券募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效益，保护
债券投资者合法权益，根据相关监管法规及《公司章程》等规定，结合公司实际，
公司同意制定《旗滨集团公司信用类债券募集资金管理办法》。
二、相关制度制定、修订内容
本次修订的制度包括《旗滨集团股东会议事规则》《旗滨集团董事会议事规
则》《旗滨集团董事会秘书工作制度》《旗滨集团会计师事务所选聘制度》4项；
制定的制度包括《旗滨集团公司信用类债券募集资金管理办法》1项制度。本次
制定、修订共计5项公司治理制度。本议案已经第六届董事会第十五次会议审议
通过。
三、履行的决策程序
第六届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于制定、修订公司相关治理制
度的议案》。
本次公司治理制度制定、修订事宜，其中《旗滨集团董事会秘书工作制度》
《旗滨集团会计师事务所选聘制度》《旗滨集团公司信用类债券募集资金管理办
法》等3项治理制度，自本次董事会审议通过后生效。
理制度的修订，尚需提交公司2026年第三次临时股东会进行审议。
四、上网公告附件
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年八月三十一日
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