证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-046
江苏洪田科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总
经理、董事会秘书朱开星先生的书面辞任报告。朱开星先生因工作调整申请辞去
公司董事会秘书职务。朱开星先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，辞任后
继续担任公司总经理职务。
公司于 2026 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任朱奇先生为公司董事会秘书，现将有
关情况公告如下：
一、董事会秘书离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续
是否存在
在上市公 具体职
离任职 原定任期 离任原 未履行完
姓名 离任时间 司及其控 务（如
务 到期日 因 毕的公开
股子公司 适用）
承诺
任职
否，不存
在未履行
董事会 2026 年 8 2028 年 6 工作调 完毕的公
朱开星 是 总经理
秘书 月 28 日 月3日 整 开承诺
（含增持
承诺）
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱开星先生的辞任报告自送达董
事会之日起生效，辞任后继续担任公司总经理职务。朱开星先生已按照公司相关
规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任董事会秘书职务不会
影响公司正常的经营发展。
朱开星先生在担任公司董事会秘书期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董
事会对其为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！
二、董事会秘书聘任情况
（一）聘任程序与董事会秘书基本情况
公司于 2026 年 8 月 17 日召开第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议，
审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；于 8 月 28 日召开第六届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任朱奇先生（简
历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
及公司管理岗位，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，且已取
得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书；具有良好的职业道德和个人品德，
熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
（1）《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司
董事、高级管理人员的情形；
（2）最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上
行政监督管理措施；
（3）最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
（4）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘
书任职资格的情形。
（5）兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人以及公司其他职
务的情形。
（二）提名委员会建议
公司董事会提名委员会已对朱奇先生的任职资格进行了审查，且聘任董事会
秘书的事项已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，全
体委员认为朱奇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公
司法》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》的规定，具备履行董事
会秘书职责所需的专业知识和能力。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
附件：
朱奇先生简历
朱奇先生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年出生，研究生学历。2017
年 5 月至 2020 年 12 月历任恒通物流股份有限公司证券部经理、副总经理、董事
会秘书等职；2021 年 1 月至 2024 年 1 月任格润富德农牧科技股份有限公司董事
会秘书、2021 年 1 月至 2025 年 11 月任格润富德农牧科技股份有限公司董事；
总监；2025 年 10 月至 2026 年 8 月任江苏洪田科技股份有限公司投资者关系总
监；2026 年 8 月任江苏洪田科技股份有限公司董事会秘书。
朱奇先生具备履职所必需的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的
职业道德和个人品德，其已于 2019 年 1 月取得上海证券交易所董事会秘书资格
证书。截至本公告披露日，朱奇先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不
存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和上
海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条
件。
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