证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-055
国投资本股份有限公司
十届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司十届二次董事会于 2026 年 8 月 28 日
以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 8 月
事 9 人（其中以通讯表决方式出席 4 人）。董事长崔宏琴女士主持
本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《国投资本 2026 年半年度报告》《国
投资本 2026 年半年度报告摘要》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026
年 8 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议
审议通过。
评估报告》
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司对国投财务
有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔宏
琴、江华、谢小兵回避表决。此议案已于 2026 年 8 月 27 日经董
事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议审议通过，董事会
前经 2026 年第二次独立董事专门会议事前认可。
动方案评估报告》
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司 2025 年度“提
质增效重回报”行动方案评估报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
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