证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2026-029
中材节能股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年
材料以邮件方式于2026年8月18日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集
并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，公司高级管理人员
列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司 2026 年半年
度报告》及摘要（公告编号：定 2026-003）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于会计政
策变更的公告》（公告编号：临 2026-030）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》。
关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣回避对本议案表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于对中国
建材集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
情况的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于调整2026
年担保计划的公告》（公告编号：临2026-031）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于召开2026
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-032）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
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