证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-049
广东纬德信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 8 月 18
日以即时通讯工具的方式发出第三届董事会第十次会议通知。本次会议于 2026
年 8 月 28 日以通讯形式召开，由公司董事长尹健先生主持。本次会议应到董事
下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》
《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026年半年度报告》以及《2026年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
公司2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集
资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息
披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
（三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告的议案》
积极落实相关工作，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，现根据2026
年上半年主要进展及成效情况，公司编制了《2026年度“提质增效重回报”行动
方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
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