证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-063
江西江钨稀贵装备股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三
次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事
席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江
西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律
法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决，具体情况如下：
（一）审议并通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经与会董事投票表决，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议并通过《关于修订<公司投资管理办法>的议案》
具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西江钨
稀贵装备股份有限公司投资管理办法》。
经与会董事投票表决，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
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