证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-053
超颖电子电路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议
于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8
月21日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董
事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长黄铭宏
先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及
审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份
有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：
公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2026年半年度报告》全文及其
摘要的内容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意《超颖电子电路股份
有限公司 2026 年半年度报告》全文及其摘要的内容，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖
电子电路股份有限公司 2026 年半年度报告》及《超颖电子电路股份有限公司 2026
年半年度报告摘要》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
案》
公司董事会同意制定《超颖电子电路股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
超颖电子电路股份有限公司董事会
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