证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2026-030
京沪高速铁路股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董
事会第十九次会议于 2026 年 8 月 18 日以书面方式发出通
知，于 2026 年 8 月 28 日以通讯形式召开。本次会议应参加
表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案。
一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议
案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案半年度评估报告的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司总经理工作细则的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司董事会秘书工作细则的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司对外担保管理规定的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于公司重大信息内部报告制度的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司董事和高级管理人员持股变动
管理规定的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司关于规范与关联方资金往来的
管理制度的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追
究制度的议案》
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
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