证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2026-041
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十八次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司以现场结合视频方式召开，
会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以书面方式发出。本次会议由王虎
祥董事长召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（现场
出席 3 名，视频方式出席 4 名），全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业
务的风险评估报告
宝武集团财务有限责任公司资信情况及履约能力良好，未发现
其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制、风险管
理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险，公司与其基于《金融服
务协议》下相关交易未发现异常情况。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，不存在变更募集
资金投资项目的情况。
本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）2026 年半年度报告（全文及摘要）
具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026
年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
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