证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-046
东兴证券股份有限公司
关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股
份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（注册稿）
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）与中国国际金融股份有
限公司（以下简称中金公司）、信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）拟
由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体
A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简
称本次交易）。
上海证券交易所（以下简称上交所）并购重组审核委员会于 2026 年 8 月 27
日召开 2026 年第 17 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进
行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审
核委员会 2026 年第 17 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交
易符合重组条件和信息披露要求。
结合上交所并购重组审核委员会审核通过本次交易等实际情况，公司对《中
国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有
限公司报告书》（以下简称重组报告书）进行了补充和修订，并在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露了重组报告书（注册稿）。
相较东兴证券于 2026 年 8 月 21 日披露的《中国国际金融股份有限公司换股
吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（上会稿）》，
重组报告书（注册稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：
章节 修订说明
封面 更新封面名称。
释义 更新吸收合并各方 2025 年度利润分配方案进度。
重大事项提示
重大风险提示 更新本次交易涉及的审批风险。
第一章 本次交易概况
第二章 吸收合并方基本情况 补充更新吸收合并方财务报告期后主要财务指标。
第五章 本次交易估值情况 更新中金公司 2025 年度利润分配方案进度。
第十一章 风险因素 更新本次交易涉及的审批风险。
特此公告。
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