证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2026-029 号
京能置业股份有限公司
关于修订公司管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）治理
水平，促进公司规范运作，切实保护公司和股东的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管部门规
范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，现对公司部
分管理制度进行修订。
公司于 2026 年 8 月 27 日，召开了第十届董事会第四次会议，审
议通过了《关于修订公司管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
是否提交
序号 制度名称 变更情况
股东会审议
公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度
是否提交
序号 制度名称 变更情况
股东会审议
上述制度中《公司独立董事管理办法》及《公司担保管理办法》
尚需提交股东会审议，相关制度全文详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
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