证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2026-044
奥精医疗科技股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219号《关于同意奥精医疗科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意，
本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行价格
集资金净额为人民币500,816,913.05元。公司上述募集资金已于2021年5月17日到
账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11115号）。公司在银行开
设了专户存储上述募集资金。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 5 月 17 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 54,766.67
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 4,684.98
二、募集资金净额 50,081.69
减：
以前年度已使用金额 41,304.81
本年度使用金额 1,061.87
暂时补流金额 2,544.09
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 1.84
其他-上年度已结项募集资金（永久补流） 52.38
加：
募集资金利息收入 1,666.04
其他-本年度归还临时补流款
其他-未置换的部分发行费用 5.00
三、报告期期末募集资金余额 6,787.72
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了了募集资金管理制度。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与各个募集资金
开户行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，相关协议内容与上海证
券交易所制定的监管协议不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述协议履行
状况良好。
截至2026年6月30日，募集资金各银行账户的存储情况见下表：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 5 月 17 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
招商银行股份有限公司
募集资金专户 110905742010709 1,278.41 使用中
北京大兴支行
华夏银行股份有限公司
募集资金专户 10246000000948422 3.68 使用中
北京玉泉路支行
兴业银行股份有限公司
募集资金专户 321070100100447696 530.62 使用中
北京中关村支行
募集资金专户 中信银行北京上地支行 8110701012303169933 962.51 使用中
招商银行股份有限公司
募集资金专户 110905742010206 0.23 使用中
北京大兴支行
兴业银行股份有限公司
募集资金专户 321070100100447574 1,149.82 使用中
北京中关村支行
招商银行股份有限公司
募集资金专户 110905742010006 1,634.02 使用中
北京大兴支行
募集资金专户 中信银行北京上地支行 8110701012303169911 782.84 使用中
招商银行股份有限公司
募集资金专户 110905742010908 445.40 使用中
北京大兴支行
招商银行股份有限公司
募集资金专户 110905742010000 0.19 使用中
北京大兴支行
合计 6,787.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司首次募集资金各项不含税发行费用合计人民币4,684.98万元，在募集资
金到位前，公司已用自筹资金支付了发行费用人民币265.13万元。截至2025年6月
并由其出具了《奥精医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》（信会师报字[2021]第ZB11258号）。2021年6月29日，公司第一届董事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的款项合计人民币6,672.98万元，以募集资金置换的以自筹资金预先支付
的发行费用的款项合计人民币265.13万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对
上述事项发表了同意意见。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币
等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12
个月，到期将及时归还至募集资金专用账户。
截至2026年06月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
为2,999.95万元。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 5 月 17 日
计划补充 董事会审
临时补充流动资 临时补充流动 归还募集 归还募集
流动资金 议通过日
金金额 资金起始日期 资金日期 资金金额
时长 期
不超过 3000.00 2025 年 12 月 不超过 12 2025 年 8 2026 年 8
万元 19 日 个月 月 29 日 月 27 日
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业
务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过9,000万元
的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不
限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，自
公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以
循环滚动使用。
报告期内，公司尚未进行现金管理活动。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 5 月 17 日
本年度投入募集资金总额 3,605.97
已累计投入募集资金总额 44,910.77
变更用途的募集资金总额 6,425.75
变更用途的募集资金总额比例 12.83%
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到预 项目可行
截至期末 截至期末累 本年度 是否达
承诺投资项目和 募投项 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 定可使用状 性是否发
承诺投入 计投入金额 实现的 到预计
超募资金投向 目性质 分变更 诺投资总额 总额 入金额 入金额的差额 （%）(4) 态日期（具 生重大变
金额(1) (2) 效益 效益
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 体到月份） 化
奥精健康科技产 生产建
否 28,000.00 21,574.25 21,574.25 59.62 16,804.59 -4,769.66 77.89 2027 年 6 月 不适用 不适用 否
业园建设项目 设
矿化胶原/聚酯
人工骨及胶原蛋 研发 否 4,585.50 4,585.50 4,585.50 - 4,593.77 8.27 100.18 不适用 不适用 不适用 否
白海绵研发项目
营销网络建设项 运营管
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 89.05 7,152.22 152.22 102.17 不适用 不适用 不适用 否
目 理
运营管
补充营运资金 否 10,496.19 10,496.19 10,496.19 2,544.09 13,496.14 2,999.95 128.58 不适用 不适用 不适用 否
理
引导骨再生骨修
复膜/面团状仿
生骨修复材料/ 研发 否 - 4,705.75 4,705.75 866.39 2,776.15 -1,929.60 58.99 不适用 不适用 否
月
骨水泥改性用人
工骨粉
针对美国市场的
脊柱用、颅骨用 2028 年 10
研发 否 - 1,720.00 1,720.00 46.81 87.92 -1,632.08 5.11 不适用 不适用 否
矿化胶原人工骨 月
修复材料
合计 50,081.69 50,081.69 50,081.69 3,605.97 44,910.77 -5,170.92 / / / / /
募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”的工程建设、配套工程设施建设等事项已基本完工。然而，由于募投项目的子项目“神经管鞘”等根据公司发展战略、公司产
品线结构和注册计划有所调整，同时近年来，国家和地方层面持续推进高值医用耗材集中带量采购政策，此举在降低相关产品医疗费用、惠及广大民众的同时，也对医疗
未达到计划进度原因（分具
产品的临床市场环境与竞争格局产生了一定程度的影响。因此，公司在上述研发项目中亦在积极探索更优技术路径，导致项目进度低于预期。为确保募投项目的建设成果
体募投项目）
能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与高效使用，公司在深入考量募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展
后，审慎研究并决定延长该项目达到预定可使用状态的日期至 2027 年 6 月。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
募集资金投资项目先期投
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之（二）
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之（三）
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之（四）
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“营销网络建设项目”、“补充营运资金”、“矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目”截至 2026 年 6 月 30 日投入进度大于 100%，主要系项目投资支出包括了募
集资金及其产生的利息收入净额。
注 5：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
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