证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-060
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开
第五届董事会第七次会议，审议《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议
案》：鉴于公司 2025 年购买的董监高责任险即将到期，为进一步完善公司风险
管理体系，促进董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司
治理准则》等规定，公司拟为全体董事、高级管理人员投保责任保险。现将具体
情况公告如下：
一、投保情况概述
高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险公司协商确定的范围为准）；
为准）；
公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权管理层办理董事、高级管理人
员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合
同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 8 月 27 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二
次会议，审议《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》，全体委员均
回避表决，并同意将该议案提交董事会审议。
公司于同日召开第五届董事会第七次会议，审议《关于为董事、高级管理人
员投保责任保险的议案》，公司全体董事、高级管理人员为被保险对象，全体董
事均回避表决。该议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，董事会提请
股东会授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜。
三、备查文件
特此公告。
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