证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2026-025
宁波世茂能源股份有限公司
关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健所”）
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管
理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关
规定，为保持宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）外部
审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会对拟续聘的天健会计师
事务所（特殊普通合伙）进行综合审查和评估，认为天健所自担任公
司年度财务审计机构和内控审计机构以来，严格遵循了《中国注册会
计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，坚持
以公允、客观的态度实施审计工作，有足够的专业胜任能力满足公司
年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健所为公司 2026 年度公
司财务报告和内部控制审计的会计师事务所，并支付人民币 52 万元
作为其审计报酬（其中财务报告审计 43 万元，内部控制审计 9 万元）
。
该事项尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
天健所委派章方杰先生、王晓康先生担任公司 2026 年度审计业
务签字注册会计师。
章方杰先生和王晓康先生不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律处分，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司以前年
度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
注册会计师 2363 人
上年末执业人员数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
业务收入总额 29.88 亿元
审计业务收入 26.01 亿元
务收入
证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 757 家
审计收费总额 7.09亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
A、B股）审计情况 究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 10 家
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至
额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关
于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事
诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健所作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健所需
华仪电气、 2019 年度年报审计机构，因华仪电 在 5% 的 范 围 内 与
投资者 东海证券、 气涉嫌财务造假，在后续证券虚假 华仪电气承担连
月6日
天健所 陈述诉讼案件中被列为共同被告， 带责任，天健所已
要求承担连带赔偿责任。 按期履行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行
能力产生任何不利影响。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自
然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措
施 20 次、自律监管措施 20 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。
措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 人次，未受到
刑事处罚。
（二）项目信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 章方杰 王晓康 李元良
何时成为注册会计师 2009 年 2015年 2007 年
何时开始从事上市公
司审计
何时开始在本所执业 2009 年 2015 年 2012 年
何时开始为本公司提
供审计服务
近三年签署会稽山、物 签署或复核九洲集团、 签署或复核四川长虹、
产环能、莱斯信息等上 益丰药房、狮头股份等 长虹美菱、兴蓉环境、
近三年签署或复核上
市公司审计报告，复核 上市公司年度审计报告 云图控股等上市公司年
市公司审计报告情况
凌云光、联翔股份等上 度审计报告
市公司审计报告
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受
到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
此次续聘审计机构及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，不会影响公司财
务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。
天健所作为公司 2026 年度财务审计机构，按照市场公允合理的定价
原则经双方协商确定，审计费用共计 52 万元人民币（其中财务报告审计 43
万元，内部控制审计 9 万元）。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规
定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、
独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分了解和审查。
在公司 2025 年度财务及内控审计过程中，审计委员会与天健所进行
了充分的讨论和沟通，督促天健所及时、准确、客观、公正地出具审
计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
次会议以现场结合通讯方式召开，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
审议通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，认为
天健所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资
者保护能力；在公司 2026 年度财务和内控审计工作中，天健所能够
严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审
计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执
行情况进行评价。同意本议案并提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，以同意
计师事务所的议案》，同意续聘天健所为公司 2026 年度财务及内控
审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第二次临时
股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
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