证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2026050
四川九洲电器股份有限公司
关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8
月 28 日召开 2026 年第四次临时股东会，选举产生了公司第十四
届董事会董事。同日，公司召开第十四届董事会 2026 年度第一
次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选
举公司董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理、
总会计师的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任
公司证券事务代表的议案》等议案。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事会换届选举情况
采用累计投票方式选举谷雨、田殷、肖娓娓、张邯为公司第十四
届董事会非独立董事，选举刘海月、武刚、李新卫为公司第十四
届董事会独立董事。公司第十四届董事会任期自 2026 年第四次
临时股东会通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
公司第十四届董事会董事个人简历详见公司于 2026 年 7 月
举的公告》（公告编号：2026041）。
（二）董事长选举情况
次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会
选举谷雨先生为公司第十四届董事会董事长，任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，
选举的董事长为公司的法定代表人。
（三）董事会专门委员会选举情况
次会议审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议
案》，公司董事会专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。公司董事会专门委员会成员如下：
专门委员会 召集人 委员名单
刘海月、武刚、谷雨、田殷、肖娓娓、张
战略委员会 武刚
邯
审计委员会 刘海月 刘海月、武刚、李新卫、肖娓娓、张邯
薪酬与考核委
刘海月 刘海月、武刚、李新卫、肖娓娓、张邯
员会
提名委员会 李新卫 刘海月、武刚、李新卫、田殷、肖娓娓
二、高级管理人员聘任情况
次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、总会计师的议案》
《关
于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会聘任邓明兴先生为公
司总经理、总会计师，聘任罗来所先生为公司副总经理，任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述高级管理人员任职资格分别经董事会提名委员会、审计
委员会资格审核通过，符合《公司法》和《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定，具备相应职位所需的专业知识、职业素
质和个人品德，能够胜任所聘岗位职责的要求。
三、证券事务代表聘任情况
次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意
聘任罗新晨女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。罗新晨女士已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所
相关规定，个人简历附后。
四、证券事务代表的联系方式
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮箱：dsb@jiuzhoutech.com
联系地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
五、备查文件
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
附件
高级管理人员简历：
邓明兴，男，1977 年 7 月出生，中国籍，高级会计师，工
程硕士。历任四川九州电子科技股份有限公司财务部副部长、部
长、党支部副书记、党支部书记、副总会计师、总会计师、董事，
四川九洲电器股份有限公司财务部部长、副总经理、总会计师，
四川湖山电器股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理、董
事，四川九洲电器集团有限责任公司物资采购中心党支部副书记、
物资采购中心常务副主任。现任四川九洲电器股份有限公司副总
经理、总会计师、董事会办公室党支部书记，四川九洲创业投资
有限责任公司董事，成都九洲迪飞科技有限责任公司董事，四川
九洲芯辰微波科技有限公司董事，四川九洲空管科技有限责任公
司副总经理。
邓明兴先生除在公司控股股东一致行动人四川九洲创业投
资有限责任公司担任董事外，与公司控股股东不存在其他关联关
系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事和高级管理人员不存在关联关系。截至公告披露日，邓明
兴先生直接持有公司股份 23,478 股。邓明兴先生不存在不得被
提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
罗来所，男，1983 年 12 月出生，中国籍，经济师，工程硕
士。历任四川九洲电器集团有限责任公司资产营运管理部部长助
理，四川九洲创业投资有限责任公司副总经理，四川九洲投资控
股集团有限公司资本运营部副部长。现任四川九洲电器股份有限
公司副总经理、董事会秘书。
罗来所先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
截至公告披露日，直接持有公司股票 10,000 股。罗来所先生已
取得董事会秘书资格证书，不存在不得被提名为高级管理人员的
情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之
情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券事务代表简历：
罗新晨，女，1992 年 9 月出生，中国籍，经济师，管理学
学士。曾任四川九洲卫星导航投资公司规划发展岗，四川九洲北
斗位置与服务有限公司经营管理岗，四川九洲投资控股集团有限
公司战略发展部战略规划、项目管理主管等岗位，2026 年 7 月
加入公司董事会办公室。
罗新晨女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
截至公告披露日，未持有公司股票。罗新晨女士已取得董事会秘
书资格证书，不存在不得被提名为证券事务代表的情形；不是失
信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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