证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2026-039
广州达安基因股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会
议于 2026 年 8 月 27 日召开，会议决定于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年
第二次临时股东会，现将此次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至股权登记日 2026 年 9 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
提 备注
案 该列打勾
提案名称 提案类型
编 的栏目可
码 以投票
《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会 累积投票 应选人数
非独立董事候选人的议案》 提案 6人
累积投票
提案
累积投票
提案
累积投票
提案
累积投票
提案
累积投票
提案
累积投票
提案
《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会 累积投票
独立董事候选人的议案》 提案
提案
累积投票
提案
累积投票
提案
累积投票
提案
上述两项议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人，独立董事
其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无
异议，股东会方可进行表决。
上述议案已经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过。议案内容详见
济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
果。中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示身份证或者其他能够表明其身份
的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有
效身份证件。
（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》
的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有
人须通过开户证券公司委托行使股东会现场会议投票权。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代
理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。登
记函请注明“2026 年第二次临时股东会”字样。
（1）联系人：董事会秘书 曾俊、证券事务代表 李岸霖
（2）联系电话：020-32290420 传真：020-32290231
（3）联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城香山路 19 号
便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“达安投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于采用累积投票制度的议案，在“选举票数”项下填报投给某候选人的
选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥
有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计
算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其
拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东
通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
对于采用累积投票制度的议案，投给候选人的选举票数填报如下：
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 名）
股东拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 名非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 名）
股东拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 名独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 14 日（现场股东会召开当日）下
午 15:00。
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
广州达安基因股份有限公司：
本人（本单位） 作为广州达安基因股份有限公司的股东，兹委
托 先生（女士）代表出席广州达安基因股份有限公司 2026 年第二
次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议
案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）
对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
该列打
提案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于董事会提前换届选举暨提名第十 应选人
届董事会非独立董事候选人的议案》 数6人
选举徐彬先生为公司第十届董事会非独
立董事
选举李晓东先生为公司第十届董事会非
独立董事
选举何建明先生为公司第十届董事会非
独立董事
选举钱翔先生为公司第十届董事会非独
立董事
选举张为结先生为公司第十届董事会非
独立董事
选举梁志坤先生为公司第十届董事会非
独立董事
《关于董事会提前换届选举暨提名第十 应选人
届董事会独立董事候选人的议案》 数4人
选举李晗女士为公司第十届董事会独立
董事
立董事
选举范建兵先生为公司第十届董事会独
立董事
选举刘焕亮先生为公司第十届董事会独
立董事
注：对于采用累积投票制度的议案，请在空格内填上对应表决票数。股东可将
其拥有的全部表决票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选
人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。若投选的选票
总数超过股东拥有的投票总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于
或等于股东拥有的投票总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在候选
人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的
候选人。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2026 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。
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