证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-037
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 8 月 28 日（星期五）下午 14:30
具体时间为 2026 年 8 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午
具体时间为 2026 年 8 月 28 日上午 9:15 至 2026 年 8 月 28 日下午 15:00
期间的任意时间。
方式
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东会的股东及股东代理人 147 名，代表股份数
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数
名，代表股份数 1,781,273 股，占公司总股本的 0.4569%。
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次临时股东会的中小股东及股东代理人 144 名，代表股份
数 1,676,873 股，占公司总股本的 0.4301%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1 名，代表股份数
名，代表股份数 1,666,073 股，占公司总股本的 0.4273%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议
了以下议案：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 比 股数 比 股数 比
编码 比例 结果
（股） （股） 例 （股） 例 （股） 例
《南天信息关于选
独立董事的议案》
选举徐宏灿先生为 总表决情况 139,967,194 99.6755%
非独立董事 1,221,254 72.8292%
东的表决情况
选举陈宇峰先生为 总表决情况 139,947,393 99.6614%
非独立董事 1,201,453 71.6484%
东的表决情况
选举熊辉先生为公 总表决情况 139,950,705 99.6638%
独立董事 1,204,765 71.8459%
东的表决情况
选举王琨先生为公 总表决情况 139,958,781 99.6695%
独立董事 1,212,841 72.3275%
东的表决情况
选举喻强先生为公 总表决情况 139,958,775 99.6695%
其中，中小股
独立董事 1,212,835 72.3272%
东的表决情况
《南天信息关于选
立董事的议案》
选举张旭明先生为 总表决情况 139,943,254 99.6585%
其中，中小股
独立董事 1,197,314 71.4016%
东的表决情况
选举李红琨先生为 总表决情况 139,952,257 99.6649%
独立董事 1,206,317 71.9385%
东的表决情况
选举周昌发先生为 总表决情况 139,943,244 99.6585%
其中，中小股
独立董事 1,197,304 71.4010%
东的表决情况
以上独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异
议。
以上选举产生的非独立董事、独立董事与公司职工代表大会选举
产生的职工代表董事郑勇勇先生共同组成公司第十届董事会，任期为
股东会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、
法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）南天信息 2026 年第一次临时股东会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十八日
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