证券代码：002528 证券简称：*ST英飞 公告编号：2026-075
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
四次会议审议通过，公司决定召开2026年第三次临时股东会，现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
会第三十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，会
议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外
的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2026 年 9 月 7 日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
股东 JHL INFINITE LLC（以下简称“JHL”）、股东 JEFFREY ZHAOHUAI
LIU（中文名：刘肇怀）与深圳市投资控股有限公司于 2019 年 11 月 18 日签署
了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》约定，除《股份转让协议》另有约
定外，JHL 无条件且不可撤销地承诺放弃行使所持有的 145,758,890 股公司股份
（占公司总股本为 12.16%）的表决权，也不委托任何其他方行使该等股份的表
决权，放弃行使部分股份表决权的声明自 2019 年 12 月 6 日起生效。具体内容详
见公司于 2019 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》披露的《英飞拓：关于公司控股股东、
实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2019-190）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非 应选人数（4）
独立董事的议案》 人
《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独 应选人数（3）
立董事的议案》 人
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股
东会方可进行表决。
内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证
券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函、传真或电子邮件方式登记（需提供有关证件复印
件），不接受电话登记；
一楼多功能厅）。
身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验
证入场。
用自理。
电话：0755-86096000、0755-86095586
传真：0755-86096151
邮箱：invrel@infinova.com.cn
地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有
限公司董事会办公室
邮编：518110
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以在4位非独立董事候选人中将所拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2026年9月14日（现场股东会结束当日）下午3:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》
《深圳证券交易所互联网投票业务
股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”
或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为深圳英飞拓科技股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有
限公司2026年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会
议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 选举票数
编码 的栏目可
以投票
采用等额选举，填报投给
累积投票提案
候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会
非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会
独立董事的议案》
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签
字（委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上
签字盖章。
注：1．股东请在选项中打√； 2．每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东会参会登记表
致：深圳英飞拓科技股份有限公司
截止到2026年9月7日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有英飞
拓（股票代码：002528）股票，现登记参加公司2026年第三次临时股东会。
姓 名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
股东签字（法人股东盖章） ：
日期： 年 月 日
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