证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2026048
四川九洲电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2026 年 8 月 28 日 14:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026
年8月28日9:15至2026年8月28日15:00期间的任意时间。
份有限公司会议室。
本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
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等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规
定。
出 席 会 议 的 股 东 和 股 东 授 权 代 表 共 146 人 ， 代 表 股 份
席现场会议的股东及授权代表共1名，代表股份486,907,288股，
占公司有表决权股份总数的47.9086%；通过网络投票的股东145
人，代表股份7,580,900股，占公司有表决权股份总数的0.7459%。
公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书以现场、通讯相结合
方式列席了本次会议，公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所
刘子菡律师、李霄律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审
议了以下议案：
（一）以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举非独
立董事的议案》
表决结果：获得选票数为 492,021,184 票，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.5011%，当选。
其中中小股东的表决情况：获得选票数为 5,113,896 票，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.4576%。
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表决结果：获得选票数为 491,600,047 票，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.4159%，当选。
其中中小股东的表决情况：获得选票数为 4,692,759 票，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.9024%。
表决结果：获得选票数为 491,672,857 票，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.4307%，当选。
其中中小股东的表决情况：获得选票数为 4,765,569 票，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.8628%。
表决结果：获得选票数为 491,717,358 票，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.4397%，当选。
其中中小股东的表决情况：获得选票数为 4,810,070 票，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4499%。
（二）以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举独立
董事的议案》
表决结果：获得选票数为 491,601,235 票，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.4162%，当选。
其中中小股东的表决情况：获得选票数为 4,693,947 票，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.9181%。
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表决结果：获得选票数为 491,591,526 票，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.4142%，当选。
其中中小股东的表决情况：获得选票数为 4,684,238 票，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7900%。
表决结果：获得选票数为 492,063,349 票，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.5096%，当选。
其中中小股东的表决情况：获得选票数为 5,156,061 票，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.0138%。
三、律师出具的法律意见
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师
事务所关于四川九洲电器股份有限公司2026年第四次临时股东
会之法律意见书》。
四、备查文件
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公司2026年第四次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
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