证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026—067
山推工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于 2026
年 8 月 28 日下午在公司总部大楼 205 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通
知已于 2026 年 8 月 25 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人，公司董事李士振、张民、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、马景波、吕莹、
潘林、韩菲以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会
参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》（详见公告编号为2026-068
的“关于董事辞职暨增补非独立董事的公告”）
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过并同意将该议案提
交董事会审议。
本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》
根据公司本次H股股票发行并上市的需要，根据《香港上市规则》等有关法律法规
的规定，董事会拟确认本次H股股票发行并上市后公司各董事角色如下：
执行董事：李士振先生、张民先生、曲洪坤女士、根据职工民主选举程序选举出的
职工代表董事
非执行董事：马玉先先生、刘增清先生
独立非执行董事：吕莹先生、潘林女士、韩菲女士、陈飞先生
上述董事角色经股东会审议通过后公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日
起生效。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》（详见公告编号
为2026-069的“关于召开2026年第四次临时股东会的通知”）
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
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