股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-070
兖矿能源集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第十届董事会第二次会
议，于 2026 年 8 月 28 日在山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部以
通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董
事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通知和材料已分别于 2026 年 8 月 13 日、2026 年 8 月
二、董事会会议审议情况
（一）批准公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年报摘要》，
根据上市地要求公布未经审计的 2026 年半年度业绩；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
董事会审计委员会已经认可公司《2026 年半年度报告》，同意
提交董事会审议。
（二）批准公司《2026 年半年度总经理工作报告》的议案；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（三）批准公司《2026 年半年度利润分配方案》；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
批准公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（不包括公司
持有的库存股）
为基数，向全体股东派发 2026 年半年度现金股利 0.20
元/股（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，维持
每股分配金额不变，相应调整分配总额。
有关详情请参见 2026 年 8 月 28 日的公司关于 2026 年半年度利
润分配方案的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合
交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。
（四）批准公司“提质增效重回报”2026 年度行动方案执行情
况。
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
兖矿能源集团股份有限公司董事会
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