证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-038
湖北能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以现场结合网络视频方式在公司 3706 会议室召开了第十届董事会第
十八次会议。本次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日通过电子邮件或送
达方式发出。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中张龙董事、
潘承亮董事、于良民董事、王本哲董事现场参加会议，韩勇董事、龚
平董事、罗仁彩董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。公司董事会
秘书等高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长张龙先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2026 年半年度报
告及摘要》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
《公司 2026 年半年度报告》于 2026 年 8 月 29 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2026 年半年度报告摘要》于
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》于 2026 年 8 月 29
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风
险持续评估报告》
本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、第十届董事会审
计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
《公司关于与三峡财务有限责任公司风险持续评估报告》于 2026
年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）为公司、
中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务公司控
股股东，且公司董事张龙先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事，公司
董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，张
龙、韩勇、罗仁彩三位关联董事对本议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
四、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》
本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》
《证
券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提
交董事会审议。
经公司董事长提名，会议同意聘任曾志伟先生为公司副总经理，
任职期限与公司第十届董事会任期一致。曾志伟先生任职自本次董事
会审议通过之日起计算。曾志伟先生简历请阅附件。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提
交董事会审议。
鉴于熊涛先生任职条件及选拔程序符合《关于深化中央企业内部
审计监督工作的实施意见》《湖北能源集团股份有限公司章程》等文
件规定，会议同意聘任熊涛先生为公司内部审计机构负责人。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于公司高级管理人员任期制和契约化 2025
年度经营业绩考核的议案》
本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提
交董事会审议。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于公司高级管理人员任期制和契约化 2026
年度签约的议案》
本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提
交董事会审议。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
九、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司环境、
社会责任及公司治理（ESG）工作管理办法>的议案》
本议案经第十届董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审
议。
为进一步规范公司环境、社会责任及公司治理管理工作，推动公
司可持续发展，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司环境、社
会责任及公司治理（ESG）工作管理办法》。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司高级管
理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案经第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
为进一步规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，会议同意修订
《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司工资
总额管理办法>的议案》
本议案经第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
为进一步规范公司工资总额管理，会议同意修订《湖北能源集团
股份有限公司工资总额管理办法》。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
十二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司高级
管理人员任期制和契约化管理制度>的议案》
本议案经第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
为进一步规范公司高级管理人员任期制和契约化管理，会议同意
修订《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员任期制和契约化管理
制度》。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
十三、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司高级
管理人员经营业绩考核管理制度>的议案》
本议案经第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
为进一步规范公司高级管理人员经营业绩考核指标、计分规则、
考核标准、结果应用及不胜任退出机制，会议同意修订《湖北能源集
团股份有限公司高级管理人员经营业绩考核管理制度》。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
十四、备查文件
决议；
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
附件：
高级管理人员简历
曾志伟，男，1981 年 08 月出生，研究生学历，高级经济师。历
任长电资本控股有限责任公司副总裁，长电投资管理有限责任公司副
总裁、总裁，中国长江电力股份有限公司战略发展部主任。现任湖北
能源集团股份有限公司副总经理、党委委员。
曾志伟先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职
外，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间
均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司
高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
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