证券代码：002528 证券简称：*ST英飞 公告编号：2026-067
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董
事会第三十四次会议通知于 2026 年 8 月 26 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。过半数董事
共同推举董事、总经理章伟先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司董事会需进行换届选举。公司第七
届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。深圳市投资
控股有限公司（以下简称“深投控”）推荐黄旻先生、章伟先生为第七届董事会
非独立董事候选人；刘肇怀推荐刘务祥先生、陈要斌先生为第七届董事会非独立
董事候选人。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名
委员会进行资格审查，公司董事会同意提名黄旻先生、章伟先生、刘务祥先生、
陈要斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
公司第七届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。
《英飞拓：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-068）详见 2026
年 8 月 29 日的《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累
积投票方式表决。
（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
深投控提名何新苗先生、李先燎先生为第七届董事会独立董事候选人；刘肇
怀提名邓飞其先生为第七届董事会独立董事候选人。现公司根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意
提名何新苗先生、李先燎先生、邓飞其先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司第七届董事会独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。
《英飞拓：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-068）、《独立董
事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见 2026 年 8 月 29
日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累
积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议后，股东会方可进行表决。
（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
公司拟定于 2026 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。
《英飞拓：关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-075）
详见 2026 年 8 月 29 日的《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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