证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2026-021
恒宝股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026
年 8 月 27 日下午以通讯方式召开。
一、 董事会会议召开情况
司全体董事发出了会议通知，并于 2026 年 8 月 24 日发出了变更本次会议时
间的补充通知。
召开。
因工作原因，黄薇女士委托丰旭惠女士出席会议并代为行使表决权）。
员有公司董事会秘书。
二、董事会会议审议情况
（一） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2026 年半
年度报告及摘要》。
公司 2026 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
摘要内容刊登在 2026 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》上，供投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日
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