证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-060
金富科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
于2026年8月28日在公司大会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年8月18
日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出
席董事7人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主
持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2026年
半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案涉及财务报告部分经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的
《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《公司章程》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的
《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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