证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2026-33
国海证券股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第二十二次会议通知及补充通知分别于 2026 年 8 月 14 日、
会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人。张骏董事、赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘
劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 4 名董事现场参
加会议，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会
议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决
符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会
议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司 2026 年半年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露。公司 2026 年半年度报告摘要
与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、《关于审议公司 2026 年中期风险控制指标报告的议
案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险控制委
员会审议通过。
公司 2026 年中期风险控制指标报告与本公告同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、《关于审议公司 2026 年中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会
议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
公司 2026 年中期利润分配方案的具体内容，详见与本公
告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海
证券股份有限公司关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。
四、《关于审议公司“质量回报双提升”行动方案进展
情况报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司“质量回报双提升”行动方案进展情况报告的具体
内容，详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《国海证券股份有限公司关于“质量回报双提升”行
动方案进展情况的公告》。
五、《关于召开国海证券股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司召开 2026 年第二次临时股东会，授权公司董事
长确定 2026 年第二次临时股东会召开时间、地点等具体事
项，并由董事会秘书安排向公司股东发出召开 2026 年第二次
临时股东会的通知和其他相关文件。公司 2026 年第二次临时
股东会将审议《关于审议公司 2026 年中期利润分配方案的议
案》。
会议还听取了《关于公司 2026 年上半年内部审计工作情
况的报告》。
备查文件：
议；
议决议；
会议决议。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
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