证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2026-038
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”
）董事会二〇二六年第
五次会议于 2026 年 8 月 28 日在北京召开，采用现场表决方式。会议
通知和材料已于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次董事会
应到董事 14 名，实际到会董事 14 名。会议由关文杰董事长主持。
会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规
范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决
议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于〈北京银行“十五五”时期战略发展规划〉的议案》。
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《关于〈北京银行 2026 年半年度报告及摘要〉的议案》
。
本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提
交董事会审议。
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《关于 2026 年度中期利润分配预案的议案》，同意提请
股东会审议。分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的本行
普通股总股本为基数，每股派发现金股利人民币 0.13 元（含税）
。截至
派发现金股利约人民币 27.49 亿元（含税），占 2026 年半年度合并报表
中归属于母公司普通股股东净利润 149.34 亿元的比例为 18.40%。2026
年上半年，本行不实施资本公积金转增股本。
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限
公司 2026 年度中期利润分配预案公告》
。
四、通过《关于〈北京银行 2026 年半年度第三支柱信息披露报告〉
的议案》
。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本行在公司官网披露的《北京银行股份有限公司
五、通过《关于对北京农村商业银行股份有限公司关联授信的议
案》
。同意授予北京农村商业银行股份有限公司同业机构综合授信额度
人民币 120 亿元，额度有效期 2 年，经董事会审批通过后，自审批意
见表生效之日起生效。
本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
关文杰董事长、王瑞华独立董事回避表决。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限
公司与北京农村商业银行股份有限公司关联交易事项的公告》
。
六、通过《关于对 ING BANK N.V.关联授信的议案》。同意授予
ING BANK N.V.同业机构综合授信额度 10 亿美元，包含等值 10 亿元人
民币承诺性同业融资授信额度，额度有效期 2 年，经董事会审批通过
后，自审批意见表生效之日起生效。
本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
Johannes Hermanus de Wit 董事、Johannes Franciscus Grisel 董事回
避表决。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限
公司与ING BANK N.V.关联交易事项的公告》
。
七、通过《关于对北银消费金融有限公司关联授信的议案》
。同意
授予北银消费金融有限公司同业机构综合授信额度人民币 120 亿元，
额度有效期 1 年，经董事会审批通过后，自审批意见表生效之日起生
效。
本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限
公司与北银消费金融有限公司关联交易事项的公告》。
八、通过《关于对物产中大集团股份有限公司关联授信的议案》。
同意授予物产中大集团股份有限公司及下属企业集团限额人民币 125
亿元，额度有效期 2 年，经董事会审批通过后，自审批意见表生效之
日起生效。
本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提
交董事会审议。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限
公司与物产中大集团股份有限公司关联交易事项的公告》
。
九、通过《关于〈北京银行 2025 年度内控工作报告〉的议案》
。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
十、通过《关于〈北京银行 2026 年业务连续性管理专项审计报告〉
的议案》
。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、通过《关于〈北京银行 2026 年上半年消费者权益保护工作
总结及下半年工作计划〉的议案》。
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、通过《关于修订〈北京银行（集团）并表管理规定〉的议
案》。
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、通过《关于制定〈北京银行股权投资管理办法〉的议案》。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、通过《关于授权投资机构使用母行品牌的工作方案的议案》
。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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