证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2026-032
青岛日辰食品股份有限公司
关于 2025 年股票期权激励计划
第一个行权期行权条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票期权拟行权数量：56.10万份
? 行权股票来源：公司向激励对象定向增发A股普通股
青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划第一个
行权期行权条件成就的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次股票期权激励计划批准及实施情况
（一）本次股票期权激励计划已履行的相关程序
司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理
公司 2025 年股票期权激励相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就
本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员
会未收到与激励对象有关的任何异议。2025 年 7 月 2 日，公司披露了《青岛日
辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计
划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理
公司 2025 年股票期权激励相关事宜的议案》。公司 2025 年股票期权激励计划已
获得股东会批准，股东会授权董事会确定股票期权授予日、办理向激励对象授予
股票期权等事宜。
于同日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票
期权的议案》，确定以 2025 年 7 月 7 日为授予日，向符合授予条件的 26 名激励
对象授予 228 万份股票期权。公司董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单
再次核实并发表了同意的意见。
整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销 2025 年股票期权激励
计划部分股票期权的议案》《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就的议案》，董事会同意将 2025 年股票期权激励计划行权价格由 26.63 元
/份调整为 26.13 元/份；并注销 3 名离职、2 名退休激励对象的已获授但尚未行权
的股票期权共计 41 万份。2025 年股票期权激励计划符合第一个行权期行权条件
的激励对象人数为 21 名，可行权数量为 56.10 万份。公司董事会薪酬与考核委
员会就本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
（二）本次股票期权激励计划授予股票期权情况
授予日期 2025 年 7 月 7 日
行权价格（调整前） 26.63 元/份
行权价格（调整后） 26.13 元/份
授予数量 228 万份
授予人数 26 名
因公司实施 2025 年半年度及三季度权益分派，本激励计划股票期权的行权
价格将由 26.63 元/份调整为 26.13 元/份。
二、本次股票期权激励计划激励对象第一个行权期行权条件成就的说明
根据相关规定，本次股票期权激励计划的第一个行权期为自股票期权授予之
日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授予之日起 24 个月内的最后一个交
易日当日止。本次股票期权激励计划的授予日为 2025 年 7 月 7 日，本次股票期
权激励计划的第一个等待期已于 2026 年 7 月 6 日届满，第一个行权期间为 2026
年 7 月 7 日至 2027 年 7 月 6 日。
激励对象符合行权条件
序号 第一个行权期行权条件
的情况说明
（一）公司未发生如下任一情形：
意见或者无法表示意见的审计报告；
公司未发生前述情形，满
足行权条件。
公开承诺进行利润分配的情形；
（二）激励对象未发生如下任一情形：
当人选；
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 形，满足行权条件。
员情形的；
（三）公司层面业绩考核要求
第一个行权期业绩考核目标如下表所示：
定比 2024 年，2025 年度营业
收入增长率或净利润增长率
行权期 考核年度
目标增长率 触发增长率 经和信会计师事务所（特
（Am） （An） 殊普通合伙）审计：
第一个行 2025 年度公司实现合并
权期 报表归属 于上市 公司股
指标 指标完成度 行权系数（X） 东 的 净 利 润 为 8,421 万
营业收入增长率或净利 （A），超过设定的目标增
An≤A
润增长率 A
长率 20%（Am），公司层
A
面业绩考核目标达成，满
各批次计划行权额度×行权系数
各批次实际可行权额度 足行权条件，可实现
（X） 100%行权。
注：1、上述“净利润”指标为公司经审计合并报表的归
属于上市公司股东的净利润。
据为计算依据。
（四）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规
定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际行权
除已离职、退休人员外，
的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、
公司第一个行权期内 21
合格、不合格 4 个等级，届时根据以下考核评级表中对应
名激励对 象考核 结果均
的个人层面行权比例确定激励对象的实际可行权的股份数
量：
面行权比例均为 100%，
考评结果 优秀/良好 合格 不合格
对应可行 权数量 合计 为
个人层面行权比例（M） 100% 80% 0%
当公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可
行权数量=行权系数（X）×个人层面行权比例（M）×个人
当年计划行权额度。
鉴于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象中有 3 名已离职、2 名已退休，
根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会决定注销其已获授但尚未行
权的股票期权合计 41 万份。
综上所述，公司董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划设定的第一个行
权期行权条件已经成就。根据本次股票期权激励计划的行权安排，公司将按照激
励计划的相关规定，择机为符合条件的 21 名激励对象共计 56.10 万份股票期权
办理行权相关事宜。
三、2025 年股票期权激励计划第一个行权期的行权安排
（一）授予日：2025 年 7 月 7 日
（二）行权数量：56.10 万份
（三）行权人数：21 名
（四）行权价格：26.13 元/份
（五）行权方式：批量行权
（六）股票来源：公司向激励对象定向增发 A 股普通股
（七）行权安排：本次股票期权行权期限为 2026 年 7 月 7 日起至 2027 年 7
月 6 日止。公司将根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权
及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。
（八）激励对象名单及行权情况
单位：万份
本次可行权
本次可行权
获授的股票 本次可行权股 数量占本激
数量占获授
序号 姓名 职务 期权数量 票期权数量 励计划授予
股票期权数
（万份） （万份） 日股本总额
量比例
的比例
董事、财务总监、
董事会秘书
职工代表董事、行
政总监
核心骨干人员（15 人） 111 33.3 30% 0.3377%
合计 187 56.10 30% 0.5689%
注：1、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入
所造成。
的股票期权 41 万份。
四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况
董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行
权条件是否成就及激励对象名单进行了核查，认为：公司 2025 年股票期权激励
计划第一个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象共 21 名，可
行权数量为 56.10 万份。本次可行权的激励对象符合可行权的资格条件，其作为
本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此，我们同意公司后续择机为 2025 年股票期权激励计划符合第一个行
权期行权条件的 21 名激励对象办理股票期权行权的相关事宜。
五、本次股票期权激励计划费用的核算及说明
根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号
—金融工具确认和计量》的相关规定，在授予日，公司采用布莱克—斯科尔斯期
权定价模型（Black-Scholes Model）确定股票期权在授予日的公允价值；在授予
日后，公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相
应摊销，计入相关成本或费用及资本公积；在行权日，公司仅根据实际行权数量，
确认股本和股本溢价，具体数额以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次
股票期权的行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、法律意见书的结论性意见
北京德和衡律师事务所认为：本次行权条件成就已取得了现阶段必要的批准
和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》《激励计划》的相
关规定。截至本法律意见书出具之日，公司已履行了本激励计划现阶段必要的信
息披露义务。随着本次激励计划的推进，公司尚需按照相关法律、法规和规范性
文件的规定继续履行信息披露义务。
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司董事会
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