证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2026-029
宁波横河精密工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28
日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》，拟作废公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称《激励计划（草案）》或“本激励计划”）首次授予部分限制性股票，现
将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过
《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年
限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》。公司独立董事曹惠民先生作为征集人依法采取无偿方式向公
司全体股东公开征集表决权。
（二）2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过
《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年
限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
（三）2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 9 日，公司内部公示本激励计划的
激励对象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异议。
（四）2024 年 5 月 10 日，公司披露《监事会关于 2024 年限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2024 年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024
年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
（六）2024 年 5 月 16 日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四
届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本
激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。
（七）2025 年 4 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届
监事会第三次会议，审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股
票的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予第一个归属期归属名单发表了核
查意见。
（八）2025 年 5 月 13 日,公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监
事会第四次会议,审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公
司监事会对本激励计划预留授予日及激励对象名单发表了核查意见。
（九）2026 年 8 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议，审议
通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董
事会薪酬与考核委员会对调整授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、
以及首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行
了核查并发表了核查意见。
二、本次限制性股票作废情况
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司本激励计划等有关规定，本激励计划首次授予的激励对象中，有 1 名激励对
象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制
性股票 1.05 万股；预留授予的激励对象中，有 6 名激励对象因个人原因已离职，
不再具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 6.50 万股。
综上，本次共计作废已获授但尚未归属的限制性股票 7.55 万股。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，
不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：
公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分因部分激励
对象离职，其已授予尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废。其中，首次
授予部分因 1 名激励对象离职，作废限制性股票 1.05 万股；预留授予部分因 6
名激励对象离职，作废限制性股票 6.50 万股。公司本次作废部分限制性股票事
项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司本次作
废不得归属的限制性股票共计 7.55 万股。
五、法律意见书的结论性意见
浙江六和律师事务所认为，截至法律意见书出具之日：
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、
规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定；
（草案）》的规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
（二）《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
（三）《公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；
（四）《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年限制性股票激励计划相
关事项的核查意见》；
（五）《浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分
第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票事项的法律意见书》。
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