国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议
国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
专门会议 2026 年第五次会议于 2026 年 8 月 26 日（星期三）在江西
省南昌市采取通讯方式召开。会议应到独董 3 人，实到独董 3 人。会
议的召开符合法律、法规及相关制度的规定，合法有效。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，在提交董事会审议前，公司已召开独立董事专
门会议对《关于公司向金融机构申请并购重组贷款的议案》《关于新
增公司 2026 年日常关联交易预计的议案》进行审议，形成审核意见
如下：
实业 80%股权向银行申请并购重组贷款，贷款金额不超过人民币 9 亿
元，贷款期限不超过 1 年，用以落实重组现金对价资金来源，待募集
配套资金到位后再对已支付的现金对价进行置换。
双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致进行。
日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。同意将该议案提交
公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会
议 2026 年第五次会议书面审核意见》之签署页）
杨翼飞 胡大立 谢奉军
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