证券代码：920092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2026-062
山东汉鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“汉鑫科技”）业务市场拓展需要，
汉鑫科技拟设立全资子公司——烟台汉思人工智能科技有限公司，汉鑫科技拟设
立的全资子公司类型为有限责任公司，注册资本 1000 万元人民币，注册地址：
山东省烟台经济技术开发区古现街道长江路 498 号磁山•AI 谷—烟台人工智能产
业先导区 A4 栋 701 室（最终以工商注册为准）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系
新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
公司于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司拟对外投资设立全资子公司——烟台汉思人工智能科技有限公司的议
案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：烟台汉思人工智能科技有限公司
注册地址：山东省烟台经济技术开发区古现街道长江路 498 号磁山•AI 谷—
烟台人工智能产业先导区 A4 栋 701 室
经营范围：一般项目：人工智能基础软件开发；智能基础制造装备销售；人
工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集
成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术
平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；软件外包服
务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；信息技
术咨询服务；物联网技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；工业互
联网数据服务；信息安全设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；数字技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资比例或持
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴
股比例
山东汉鑫科技
股份有限公司
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为汉鑫科技自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
山东汉鑫科技股份有限公司拟设立全资子公司——烟台汉思人工智能科技
有限公司，公司拟设立的全资子公司类型为有限责任公司，注册资本 1000 万元
人民币。
四、对外投资存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资设立子公司，可能面临运营管理和内部控制等方面的风险，公
司将采取适当策略和管理措施加强风险管控；同时，公司将督促组建优秀的经营
管理团队，努力确保公司本次对外投资的安全及收益最大化。
（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资符合公司长期战略发展方向，有利于公司持续提升人工智能应
用领域竞争力、深化与 IBM 的战略合作，提高公司未来投资收益及公司可持续
发展能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。
五、备查文件
经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第十四次
会议决议》。
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