证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2026-058
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
关于完成董事补选暨选举董事会专门委员会
委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28
日召开的 2026 年第一次临时股东会，完成董事补选事项，并选举董事会专门委
员会委员。具体内容如下：
一、补选董事说明
公司于 2026 年 8 月 4 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于
提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名邹永存先生为第六
届董事会非独立董事候选人。
邹永存先生的个人简历及本次董事补选事项的具体内容详见公司于 2026 年
裁的公告》（公告编号：2026-051）。
公司于 2026 年 8 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选邹永存先生为公
司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会共有董事 7 名，其中非独立董事 3 名，独立董
事 3 名，职工代表董事 1 名。其中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章
程》等的规定。
二、选举董事会专门委员会的公告
根据公司 2026 年 8 月 4 日召开的第六届董事会第十一次会议相关决议，股
东会选举通过后，邹永存先生将担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，
任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。选举后的公
司董事会薪酬与考核委员会组成情况为：独立董事卢周广先生、独立董事李明先
生和非独立董事邹永存先生组成，其中卢周广先生担任主任委员（召集人）。独
立董事在薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员，符合相关法律法规及
《公司章程》等有关规定。
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
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