北京银信长远科技股份有限公司
章程修订案
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，公司于2020
年7月15日公开发行了391.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
为人民币39,140.00万元。经深圳证券交易所“深证上【2020】684号”文同意，
公司可转换公司债券于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称
“银信转债”，债券代码“123059”。
根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募
集说明书》的有关约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021
年1月21日至2026年7月14日。“银信转债”已于2026年7月15日兑付完毕，自
期兑付结果及股本变动的公告》（公告编号：2026-030）。
自2025年4月1日至2026年7月15日，“银信转债”合计转股为479,217股“银
信科技”股票，公司总股本由444,267,334股增加至444,746,551股，相应的注
册资本由444,267,334元增加至444,746,551元。根据《公司法》《证券法》等有
关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的
相关条款进行修订，章程修订内容对照如下：
原章程内容 修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 44,426.7334 第六条 公司注册资本为人民币 44,474.6551
万元。 万元。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 司的总经理、副总经理、财务总监（财务负
书和本章程规定的其他人员。 责人）、董事会秘书和本章程规定的其他人
员。
第十九条 公司股份总数为 44,426.7334 万 第十九条 公司股份总数为 44,474.6551 万
股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。 股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。
第一百一十二条董事会行使下列职权： 第一百一十二条董事会行使下列职权：
...... ......
（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬
和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任 和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任
或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管 或者解聘公司副总经理、财务总监（财务负
理人员，并决定其报酬和奖惩事项； 责人）等高级管理人员，并决定其报酬和奖
惩事项；
第一百三十八条审计委员会负责审核公司财 第一百三十八条审计委员会负责审核公司财
务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工
作和内部控制，下列事项应当经审计委员会 作和内部控制，下列事项应当经审计委员会
全体成员过半数同意后，提交董事会审议： 全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
...... ......
（三）聘任或者解聘公司财务总监； （三）聘任或者解聘公司财务总监（财务负
责人）；
第一百四十五条公司设总经理 1 名，由董事 第一百四十五条公司设总经理 1 名，由董事
会聘任或解聘。 会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，财务总监 1 名，由 公司设副总经理若干名，财务总监（财务负
董事会聘任或解聘。 责人）1 名，由董事会聘任或解聘。
第一百四十九条总经理对董事会负责，行使 第一百四十九条总经理对董事会负责，行使
下列职权： 下列职权：
...... ......
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务总监； 理、财务总监（财务负责人）；
二、本章程其他内容没有变化。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
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