证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2026-018
武汉金运激光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足业务经营资金需求，公司控股股东及关联方向公司及公司
的控股孙公司玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简称“玩偶一号”
）
提供的借款进行了展期并下调了利率，相关方就此签署借款协议/合
同项下的《补充协议（三）》：（1）玩偶一号分别与梁伟先生、梁
浩东先生于 2019 年 1 月 1 日签署《借款协议》、2020 年 6 月 30 日
签署《借款协议·续》、2024 年 4 月 25 日签署《补充协议》、2025
年 8 月 26 日签署《补充协议（二）》、2026 年 8 月 27 日签署《补
充协议（三）》，在原《补充协议（二）》基础上修改延长借款期限
及下调借款利率。（2）公司与梁伟先生于 2021 年 6 月 15 日签署《借
款合同》、2022 年 4 月 25 日签署《补充协议》、2024 年 7 月 1 日签
署《补充协议（二）》、2026 年 8 月 27 日签署了《补充协议（三）》
，
在原《补充协议（二）》基础上修改延长借款与还款期限及下调借款
利率。（3）公司与股东新余全盛通投资管理有限公司（以下简称“新
余全盛通”）于 2023 年 10 月 25 日签署《借款合同》、2024 年 12
月 26 日签署《补充协议》、2025 年 10 月 27 日签署《补充协议（二）
》、
基础上修改延长借款与还款期限及下调借款利率。
梁伟先生系公司控股股东及实际控制人，梁浩东先生为梁伟先生
之子，均为公司关联自然人；新余全盛通系公司实际控制人梁伟先生
姐姐梁芳所控制的公司，持有公司 0.79%股份，为公司关联法人；其
向公司及控股孙公司玩偶一号提供借款事项构成关联交易。
过了《关于控股股东及关联方向公司提供借款变更期限及利率暨关联
交易的议案》，关联董事梁萍、肖璇回避表决。公司独立董事专门会
议已对本次关联交易进行了审议，并发表同意意见。
上述关联交易无需提交公司股东会审议。
定的重大资产重组。无需经有关部门批准。
二、关联方的基本情况
区石桥一路 3 号；非失信被执行人。
然人投资或控股）；法定代表人：梁芳；注册资本：60 万元；注册
地：新余市渝水区白竹路区安监局 7 楼；主要办公地（住所）：新余
市渝水区白竹路区安监局 7 楼；主营业务：投资管理服务；主要股东
和实际控制人：梁芳；2025 年 12 月 31 日总资产 49,490,028.91 元、
净资产 31,289,450.84 元、营业收入 0 元，净利润-925,082.74 元；非
失信被执行人。
三、关联交易标的情况
借款总额不超过人民币 85.7 万元。
借款总额不超过人民币 440 万元。
总额不超过人民币 8000 万元。
款总额不超过人民币 3500 万元。
四、关联交易协议的主要内容和定价政策
（一）《借款协议》之《补充协议（三）》（甲方为梁伟，乙方
为玩偶一号）主要内容为：
款期限，修改后该条款为：《补充协议（二）》借款期限到期后延长
一年，即借款期限延长至 2028 年 6 月 30 日止。借款利息年利率由银
行同类同期贷款利率下调至年利率 2%，该调整自 2026 年 1 月 1 日起
生效。
程序审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、乙方所在上市公司
董事会各执一份。
（二）《借款协议》之《补充协议（三）》（甲方为梁浩东，乙
方为玩偶一号）主要内容为：
款期限，修改后该条款为：《补充协议（二）》借款期限到期后延长
一年，即借款期限延长至 2028 年 6 月 30 日止。借款利息年利率由银
行同类同期贷款利率下调至年利率 2%，该调整自 2026 年 1 月 1 日起
生效。
程序审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、乙方所在上市公司
董事会各执一份。
（三）《借款合同》之《补充协议（三）》（甲方为公司，乙方
为梁伟）主要内容为：
款期限，修改后该条款为：借款期限自 2021 年 6 月 15 日起至 2028
年 6 月 14 日止。
款时间，修改后该条款为：甲方于 2028 年 6 月 14 日前向乙方支付所
有借款本金及利息。
银行同类同期贷款利率下调至年利率 2%，该调整自 2026 年 1 月 1
日起生效。
程序审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、甲方上市公司董事
会各执一份。
（四）《借款合同》之《补充协议（三）》（甲方为公司，乙方
为新余全盛通）主要内容为：
款期限，修改后该条款为：借款期限自 2023 年 10 月 25 日起至 2028
年 10 月 24 日止。
款时间，修改后该条款为：甲方于 2028 年 10 月 24 日前向乙方支付
所有借款本金及利息。
银行同类同期贷款利率下调至年利率 2%，该调整自 2026 年 1 月 1
日起生效。
程序审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、甲方上市公司董事
会各执一份。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为满足公司及玩偶一号的经营资金需求产生，借款
延期及下调借款利率有利于缓解公司资金压力和控制财务成本；对公
司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
金额为人民币 4,751,149.45 元（不含本次审议的《关于控股股东及
关联方向公司提供借款变更期限及利率暨关联交易的议案》的额度）。
七、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事专
门会议意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们
作为公司的独立董事，就本次交易的有关问题向其他董事及公司管理
层进行了询问，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依
据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，认为本
次交易能够满足公司及玩偶一号经营资金需求，能缓解资金压力和控
制财务成本，对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。
本次交易符合法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公
开、公正原则，符合商业惯例和公司利益，不会损害公司中小股东的
利益。因此，我们一致同意公司控股股东及关联方向公司及玩偶一号
提供借款暨关联交易事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避
表决该议案。
八、备查文件
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