证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 编号：2026-057
山东美晨科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十一次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体
情况公告如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规
定，结合公司实际情况，董事会同意对第六届董事会薪酬与考核委员会、董事
会战略委员会部分委员进行调整。董事会薪酬与考核委员会委员由周建华先生
调整为张雅冬女士，增补孙伟康先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会、提
名委员会各成员不变，调整后的董事会专门委员会情况如下：
瑞龙先生组成，其中武辉女士为审计委员会主任委员（召集人）；
建华先生组成，其中吕洪果先生为提名委员会主任委员（召集人）；
董事张雅冬女士组成，其中陈祥义先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集
人）；
先生组成，其中江波先生为战略委员会主任委员（召集人）。
调整后审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数
以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）
武辉女士为会计专业人士。
特此公告。
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