证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2026-021
北京盈建科软件股份有限公司
关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》
《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 27 日召开第
四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司
章程><董事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司董事会成员人数调整情况
为进一步提高董事会的科学决策能力和水平，提高决策效率，优化公司治理，
公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中独立董事 3 名，职工代表董事
二、《公司章程》《董事会议事规则》修订情况
根据上述调整情况，公司对《公司章程》《董事会议事规则》相关条款进行
修订。
修订前 修订后
第一百一十条 公司设董事会，董事会 第一百一十条 公司设董事会，董事会
由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工
代表董事 1 名。 代表董事 1 名。
董事会设董事长 1 人，董事长由董事会 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会
以全体董事的过半数选举产生。 以全体董事的过半数选举产生。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全
文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订前 修订后
第二条 公司设董事会，董事会由 9 名 第二条 公司设董事会，董事会由 7 名
董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董 董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董
事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工 事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工
代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生，无需提交股东会审议。 产生，无需提交股东会审议。
董事会设董事长 1 人，董事长由董事会 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会
以全体董事的过半数选举产生。 以全体董事的过半数选举产生。
除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变，修订后的《董事会
议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、其他事项说明
本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》事项，尚
需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理后
续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登
记的情况为准。
特此公告。
北京盈建科软件股份有限公司董事会
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