证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-042
深圳市有方科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8
月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
，本议案尚需提交
公司2026年第二次临时股东会审议。
一、公司注册资本变更情况
公司 2023 年限制性股票激励计划中，第一类限制性股票的第三
个解除限售期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值，公
司层面解除限售比例为 70%；1 名激励对象个人层面绩效考核评级为
“S”，个人层面解除限售比例为 100%，因此公司回购注销已经授予
但尚未解除限售的限制性股票 14.85 万股，已于 2026 年 6 月 26 日注
销完成；同时第二类限制性股票的第三个归属期归属条件已经成就，
共计 1 名符合条件的激励对象归属限制性股票 5.04 万股，并已于 2026
年 8 月 12 日在上海证券交易所上市流通。本次注销及归属完成后，
公 司 股 份 总 数 变 更 至 92,810,720 股 ， 公 司 注 册 资 本 变 更 至
二、修订《公司章程》及办理工商变更登记情况
基于以上情况的变更，同时根据《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4 月修订）》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026
年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款内容 修订后内容
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币92,810,720元。
第二十条 公司已发行的股份总数为 公司已发行的股份总数为92,810,720
第一百四十三条 董事在任职期间出现本章程第一百三
（三） 董事在任职期间出现本章程第 十一条第一款所列情形的，相关董事应
一百三十一条第一项、第二项情形的， 当立即停止履职，董事会知悉或者应当
相关董事应当立即停止履职并由公司 知悉该事实发生后应当立即按规定解
按相应规定解除其职务；董事在任职期 除其职务。相关董事应当停止履职但未
间出现本章程第一百三十一条第三项、 停止履职或应被解除职务但仍未解除，
第四项情形的，公司应当在该事实发生 参加董事会及其专门委员会会议、独立
之日起三十日内解除其职务，中国证监 董事专门会议并投票的，其投票无效且
会、上海证券交易所另有规定的除外。 不计入出席人数。
相关董事应当停止履职但未停止履职 董事会提名委员会应当对董事的任职
或应被解除职务但仍未解除，参加董事 资格进行评估，发现不符合任职资格
会及其专门委员会会议、独立董事专门 的，及时向董事会提出解任的建议。
会议并投票的，其投票无效且不计入出
席人数。
第二百条 具有以下情形之一的，不 （二） 最近36个月受到过中国证监会
得担任公司董事会秘书： 行政处罚或者被中国证监会采取三次
（二）最近三年曾受中国证监会行政处 以上行政监督管理措施，或者被中国证
罚，或者被中国证监会采取市场禁入措 监会采取市场禁入措施，期限尚未届
施，期限尚未届满；… 满；…
（四）最近三年受到证券交易所公开谴 （四） 最近36个月受到过证券交易所
责或三次以上通报批评的； 公开谴责或者三次以上通报批评的；
第二百〇一条 董事会秘书的主要职 （一）负责办理公司信息披露事务，组
责是： 织制订公司信息披露事务管理制度并
（一）办理信息披露事务，包括负责公 维护制度的有效执行，督促公司及相关
司信息对外发布、未公开重大信息的保 信息披露义务人遵守信息披露相关规
密工作以及内幕信息知情人登记报备 定；
及报送事宜，制定并完善公司信息披露 （二）组织和协调定期报告草案编制工
事务管理制度； 作，督促总经理、财务负责人等高级管
（二）督促公司相关信息披露义务人遵 理人员及公司相关部门按时提供定期
守信息披露相关规定，协助相关各方及 报告有关内容，按照规定的内容和格式
有关人员履行信息披露义务； 汇总形成定期报告草案；建议审计委员
（三）关注媒体报道，主动向公司及相 会对定期报告中的财务信息进行审核；
关信息披露义务人求证，督促董事会及 建议董事长召集董事会审议定期报告
时披露或澄清； 并披露；在职责范围内关注定期报告的
（四）组织筹备并列席董事会会议及其 重大异常情形并及时开展核实，发现问
专门委员会会议和股东会会议； 题的，向董事会报告并提出整改建议；
（五）协助董事会建立健全公司内部控 （三）及时汇集公司应予披露的重大事
制制度，积极推动公司避免同业竞争、 件信息，向董事会报告，并按规定的内
减少并规范关联交易事项、建立健全激 容和格式编制临时报告，组织临时报告
励约束机制以及承担社会责任； 的披露工作；
（六）负责投资者关系管理事务，完善 （四）负责办理公司信息披露暂缓、豁
公司投资者的沟通、接待和服务工作机 免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登
制； 记、保管和报送工作；
（七）负责股权管理事务，包括保管股 （五）负责公司信息披露的保密工作，
东持股资料，办理限售股相关事项，督 组织制订内幕信息管理制度并维护制
促公司董事、高级管理人员及其他相关 度的有效执行，按照规定登记、保管和
人员遵守公司股份买卖相关规定等； 报送内幕信息知情人档案，在未公开重
（八）协助董事会制定公司资本市场发 大信息泄露时，立即向上海证券交易所
展战略，协助筹划或者实施再融资或者 报告并披露；
并购重组事务； （六）及时汇集属于董事会、股东会职
（九）负责公司规范运作培训事务，组 权范围的事项，向董事会报告并提出召
织董事、高级管理人员及其他相关人员 开会议的建议；筹备组织董事会会议和
接受有关法律法规和其他规范性文件 股东会会议，负责会议记录工作并签
的培训； 字，确保会议记录如实反映会议情况，
（十）提示董事、高级管理人员履行忠 确保会议召集、召开和表决程序符合法
实义务、勤勉义务，如知悉前述人员违 律法规、上海证券交易所相关规定和本
反相关法律、法规、规范性文件或本章 章程的规定；
程，作出或可能作出相关决策时，应当 （七）发现公司的公司章程、组织机构
予以警示，并立即向上海证券交易所报 设置和职权分配等不符合法律法规和
告； 上海证券交易所相关规定的，及时向董
（十一）
《公司法》
《证券法》以及中国 事会报告并提出整改建议；发现财务信
证监会和上海证券交易所要求履行的 息、内部控制问题或者线索的，及时向
其他职责。 审计委员会报告；
（八）组织公司董事、高级管理人员及
其他相关人员就相关法律法规、上海证
券交易所规定进行培训，协助前述人员
了解各自在信息披露中的职责；
（九）督促董事、高级管理人员及其他
相关人员遵守法律法规、上海证券交易
所相关规定和本章程，切实履行其所作
出的承诺；在知悉公司、董事、高级管
理人员作出或者可能作出违反有关规
定的决议时，应当予以提醒并立即如实
向上海证券交易所报告；
（十）协助独立董事履行职责，确保独
立董事与其他董事、高级管理人员及其
他相关人员之间的信息畅通，确保独立
董事能够获得足够的资源和必要的专
业意见；
（十一）关注与公司相关的媒体报道、
市场传闻，及时核实相关情况，并向董
事会报告，提出澄清等符合规定的处理
建议，督促公司等相关主体及时回复上
海证券交易所问询；
（十二）负责组织和协调公司投资者关
系管理工作，增进投资者对公司的了解
和认同；协调公司与股东、实际控制人、
投资者、董事、中介机构、媒体、证券
监管机构等之间的沟通联络，维持联络
渠道的畅通；
（十三）负责公司股票及其衍生品种变
动管理事务，管理公司股东名册；每季
度检查持股百分之五以上股东、实际控
制人、董事、高级管理人员等持有和买
卖本公司股票的披露情况；发现违法违
规的，应当督促相关人员按规定整改，
并及时向上海证券交易所报告；
（十四）负责管理公司、董事和高级管
理人员及相关人员的身份信息，按照上
海证券交易所要求办理相关主体信息
的填报和维护；
（十五）法律法规和上海证券交易所要
求履行的其他职责。
第二百〇六条 董事会秘书有以下情 董事会秘书有以下情形之一的，应当停
形之一的，公司应当自事实发生之日起 止履职并辞去职务，董事会秘书未提出
在一个月内解聘董事会秘书： 辞职的，董事会知悉或者应当知悉相关
（一）出现本章程第二百条所规定的不 事实发生后，应当立即召开会议将其解
得担任公司董事会秘书的情形之一； 聘：
（二）连续三个月以上不能履行职责； （一）出现本章程第二百条所规定的不
（三）在履行职责时出现重大错误或疏 得担任公司董事会秘书的情形之一；
漏，后果严重的； （二）连续三个月以上不能履行职责；
（四）违反法律、法规、规章或本章程， （三）在履行职责时出现重大错误或疏
后果严重的。 漏，给公司、投资者造成重大损失或者
对公司产生重大影响的；
（四）违反法律法规、中国证监会规定、
上海证券交易所相关规定和本章程、公
司内部管理制度等，给公司、投资者造
成重大损失或者对公司产生重大影响
的。
第二百〇八条 公司董事会秘书空缺 董事会应当在原任董事会秘书离职后6
期间，董事会应当指定一名董事或者高 个月内完成董事会秘书的聘任工作。公
级管理人员代行董事会秘书的职责并 司董事会秘书空缺期间，应当由公司董
披露，同时尽快确定董事会秘书人选。 事长代行董事会秘书职责。
第二百〇九条 董事会秘书空缺期间 删除
超过三个月之后，董事长应当代行董事
会秘书职责，并在代行后的六个月内完
成董事会秘书的聘任工作。
第二百一十二条 高级管理人员在 高级管理人员在任职期间出现本章程
任职期间出现本章程第一百三十一条 第一百三十一条第一款所列情形的，相
第一项、第二项情形的，董事会应当自 关高级管理人员应当立即停止履职，董
知道该情况发生之日起，立即停止其履 事会知悉或者应当知悉该事实发生后
行职责，并召开董事会履行解聘程序； 应当立即按规定解除其职务。
高级管理人员在任职期间出现本章程
第一百三十一条第三项、第四项情形
的，公司应当在该事实发生之日起三十
日内解除其职务，中国证监会、上海证
券交易所另有规定的除外。
除上述修订条款外，其他章程条款保持不变。上述对《公司章程》
的修订尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。公司股东会审
议通过后，将授权公司管理层和业务人员办理工商变更登记备案等手
续。上述修订最终以市场监督管理机构核准的内容为准。
修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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