证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-045
千禾味业食品股份有限公司
关于增补董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开
第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补公司董事会薪酬与考核委员
会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
因何天奎先生辞任公司第五届董事会非独立董事、财务负责人及薪酬与考核
委员会委员职务，公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2025 年年度股东会，选举吕科
霖女士为公司第五届董事会非独立董事。公司董事会现同意增补吕科霖女士为第
五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
本次增补后的第五届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：
薪酬与考核委员会：唐小飞（主任委员）、何真、吕科霖
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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