证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2026-032
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁
布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“中
国海防”）董事会将2026年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2010号核准，公司于2020年1月
向5名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股78,961,248
股，发行价格26.76元/股，共募集资金人民币2,113,002,996.48元，扣除承销费
等发行费用后募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元。
师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并于2020年1
月23日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG10022号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2026年半年度募集资金使用额为4,764.62万元，其中投入项目的资金2，
闲置募集资金1,902.98万元，募集资金使用净额为2,861.64万元。截至2026年6
月30日止，公司累计使用募集资金专户资金合计200,351.17万元，其中用于支付
现金收购标的资产的对价80,975.38万元，使用募集资金专户资金补充流动资金
合计31,100万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4,834.11万元，投入
募集资金投资项目资金合计83,441.68万元。
截至2026年6月30日止，公司本部募集资金账户余额为2,101.05万元（含募集
资金存放产生银行存款利息金额2,087.45万元，未拨付补流款13.62万元，银行
手续费支出0.02万元），子公司募集资金专户余额合计12,832.01万元，募集资
金专户账户余额合计为14,933.06万元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2020 年 1 月 22 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 211,300.30
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 211.30
二、募集资金净额 211,089
减：
以前年度已使用金额 192,629.61
本年度使用金额 2,887.45
暂时补流金额 4,834.11
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 2.48
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 4,197.71
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 14,933.06
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》制定情况
根据上海证券交易所相关监管规定，结合《公司章程》和募集资金管理实际
情况，公司在2021年年内对原《公司募集资金管理办法》进行了修订，修订后的
制度更名为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理
制度》，该制度于2021年8月26日经公司第九届董事会第七次会议审议通过并公
告，于2021年10月19日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
监管规则的修订情况，对《公司募集资金管理办法》进行了修订，形成了《中国
船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度(2022年修
订)》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该制度于2022年10月27日经公
司第九届董事会第十六次会议审议通过并于次日公告，于2022年12月6日经公司
金管理制度》进行了修订，该制度于2024年4月25日经公司第九届董事会第三十
次会议审议通过并于4月27日公告，于2024年6月28日经公司2023年年度股东大会
审议通过。
会公告〔2025〕6号）、《上市公司募集资金监管规则》的相关调整，公司根据
新修订的《中华人民共和国公司法》（2023修订）、中国证监会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，对《募集资金管理制度》进行了相应
修订，该制度于2025年7月15日经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过并
于7月16日公告，于2025年7月31日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，公司根据《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求及公司《募集资金管理制
度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司于2019年11月25日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关
于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集
资金专项账户，同意本次募投项目实施主体公司在本次重组交割完成后在相关开
户银行设立募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理。
公司在广发银行股份有限公司北京奥运村支行（以下简称“广发银行奥运村
支行”）开立了中国海防募集资金专项账户，具体详见公司于2019年11月26日披
露的《关于开立募集资金专项账户的公告》（编号：临2019-053）。
分行签订了《募集资金三方监管协议》，具体详见公司于2020年2月22日披露的
《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：临2020-004）。
杭州瑞声海洋仪器有限公司（以下简称“瑞声海仪”）、中船重工海声科技
有限公司（以下简称“海声科技”）、中船重工双威智能装备有限公司（以下简
称“双威智能”）、连云港杰瑞电子有限公司（以下简称“杰瑞电子”）、连云
港杰瑞自动化有限公司（以下简称“杰瑞自动化”）、青岛杰瑞自动化有限公司
（以下简称“青岛杰瑞”）、中船辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）、
上海中原电子技术工程有限公司（以下简称“中原电子”）、中船永志泰兴电子
科技有限公司（以下简称“中船永志”）、中船涿州杰瑞智能制造科技有限公司
（以下简称“涿州杰瑞自动化”）为公司子公司及募投项目实施主体。为规范募
集资金的管理，2020年6月28日，海声科技、瑞声海仪及双威智能分别在中国工
商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行（以下简称“工商银行宜昌自贸区支
行”）、中国农业银行股份有限公司杭州分行上泗支行（以下简称“农业银行上
泗支行”）、中国银行股份有限公司涿州支行（以下简称“中国银行涿州支行”）
开立募集资金专用账户；2020年7月20日，青岛杰瑞、杰瑞自动化、杰瑞电子及
辽海装备分别在中国农业银行股份有限公司青岛市北第三支行（以下简称“农业
银行青岛市北第三支行”）、中国银行股份有限公司连云港高新区支行（以下简
称“中国银行连云港高新支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行
（以下简称“浦东银行连云港分行”）、中国农业银行股份有限公司沈阳滨河支
行（以下简称“农业银行沈阳滨河支行”）开立募集资金专用账户。2022年1月5
日、2022年7月18日，中原电子及中船永志先后在中国建设银行股份有限公司上
海莘庄工业园区支行（以下简称“建设银行上海莘庄工业园区支行”）开立募集
资金专用账户。2025年5月13日，涿州杰瑞自动化将其在兴业银行股份有限公司
北京大兴支行（以下简称“兴业银行北京大兴支行”）确定为募集资金专用账户。
公司与前述各子公司及相应募集资金专户存储银行、中信证券股份有限公司
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体详见公司于2020年6月30日、
子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（编号：临2020-018）、《关
于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（编号：临2020-020）、
《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》
（编号：临2022-015）、
《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》
（编号：临2022-030）、
《关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》
（编号：临2025-016）。
四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日止，公司募集资金账户合计余额为14,933.06万元。募集
资金专户开立及存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
行股票
募集资金到账时间 2020 年 1 月 22 日
报告期末 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
余额 态
中国船舶重工集团海
广发银行奥运村
洋防务与信息对抗股 137211516010009557 2,101.05 使用中
支行
份有限公司
杭州瑞声海洋仪器有 农业银行上泗支
限公司 行
中船重工海声科技有 工商银行宜昌自
限公司 贸区支行
中船重工双威智能装 中国银行涿州支
备有限公司 行
连云港杰瑞电子有限 浦东银行连云港
公司 分行
连云港杰瑞自动化有 中国银行连云港
限公司 高新支行
中船涿州杰瑞智能制 兴业银行北京大
造科技有限公司 兴支行
青岛杰瑞自动化有限 农业银行青岛市
公司 北第三支行
中船辽海装备有限责 农业银行沈阳滨
任公司 河支行
上海中原电子技术工 建设银行上海莘
程有限公司 庄工业园区支行
中船永志泰兴电子科 建设银行上海莘
技有限公司 庄工业园区支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
根据《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》所承诺的情况，公司在本次交
易中所获取的募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支
付现金收购标的资产的对价、标的公司项目建设、补充上市公司和标的资产流动
资金、偿还债务等。
本次交易募集资金扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币211,089
万元，其中用于标的公司项目建设的募集资金为人民币99,000万元；用于支付现
金对价的募集资金为人民币80,975.38万元；余下募集资金用于补充上市公司和
标的资产流动资金、偿还债务等。
在本报告期内，公司实际使用用于投入项目的募集资金合计2，887.45万元。
具体情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位之前，为保障本次募集资金投资项目顺利进行，公司已
于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2020年6月30日，公司旗
下募投项目实施主体公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为
船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金置换专项审核报告鉴
证报告》（信会师报字[2020]第ZG11683号），具体情况如下：
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2020 年 1 月 22 日
自筹资金
置换完成 董事会审议
募集资金投资项目 总投资额 预先投入 置换金额
日期 通过日期
金额
海 洋防 务 XXXX 探 测 装 2020 年 7 月 2020 年 7 月
备研发及产业化项目 22 日 20 日
水声侦察装备产业化 2020 年 7 月 2020 年 7 月
XXXX 建设项目 22 日 20 日
工业智能装备产业化建 2020 年 7 月 2020 年 7月
设项目 22 日 20 日
海洋信息电子及关键零 2020 年 7 月 2020 年 7月
部件产业化项目 22 日 20 日
智能装备及数字化车间 2020 年 7 月 2020 年 7月
产业化项目 22 日 20 日
通信导航及智能装备产 2020 年 7 月 2020 年 7月
业化项目 22 日 20 日
水声探测及对抗装备产 2020 年 7 月 2020 年 7月
业化建设项目 22 日 20 日
合计 99,000 10,334.66 10,334.66
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。2020年7月22
日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,334.66万
元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了同意的核查意见，
同意公司使用27,786万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金，使用
期限为2022年6月29日起至2023年6月28日止。2022年6月30日，子公司杰瑞电子、
青岛杰瑞、杰瑞自动化、中原电子根据公司要求提交《关于使用闲置募投项目资
金补流的承诺函》。截至2023年6月28日，上述子公司已将用于暂时性补充流动资
金的募集资金27,786万元归还至募集资金专用账户。
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了同意的核查意见，
同意公司使用14,500万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金，使用
期限为2023年7月14日起至2024年7月13日止。2023年7月15日，子公司杰瑞电子、
青岛杰瑞、中原电子根据公司要求提交《关于使用闲置募投项目资金补流的承诺
函》。截至2024年7月11日，上述子公司已将用于暂时性补充流动资金的募集资金
的独立财务顾问。(参见《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》临
六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，独立财务顾问出具了同意的核查意见，同意公司使用10,000万元闲置募集
资金用于暂时补充公司子公司流动资金，使用期限不超过12个月。截至2025年7
月25日，上述款项已归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通
知了公司的独立财务顾问。（参见《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的
公告》临2025-032）。
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立财务顾问出具了同意的核查
意见，同意公司使用7,000万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金，
使用期限不超过12个月。截至本报告披露日，上述款项已全部归还至募集资金专
用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2020 年 1 月 22 日
计划补
临时补充流 临时补充流动资金 充流动 董事会审议 归还募集资 归还募集资
动资金金额 起始日期 资金时 通过日期 金日期 金金额
长
年 8 月 24 日
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在此情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在此情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司2025年4月28日第九届董事会三十六次会议审议通过了《关于部分募投
项目延期及新增实施主体的议案》，同意公司部分募投项目延期及新增实施主体。
具体公告详见《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于部分募
投项目延期及新增实施主体的公告》（编号：临2025-014）。
四、变更募投项目的资金使用情况
参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）
《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，涉及变更募集资金合计为 20,157
万元，占公司募集资金净额的 9.55%。本次变更募集资金投资项目涉及实施地
点、实施主体及部分投资内容的调整，不涉及对原项目名称及募集资金总额进
行变更，不涉及关联交易。变更内容主要是：
具体详见公司于 2021 年 9 月 28 日披露的《中国船舶重工集团海洋防务与
信息对抗股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（编号：临 2021-
月 20 日以股东大会决议的形式予以公告（公告编号：2021-036）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、不真实、
不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于 2026 年 8 月 28 日批准报出。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2020 年 1 月 22 日
本年度投入募集资金总额 2,887.45
已累计投入募集资金总额 195,517.06
变更用途的募集资金总额 20,157
变更用途的募集资金总额比例 9.55%
截至期末 项目
截至期
累计投入 可行
已变更项 募集资 调整 截至期 末投入 项目达到预 本年
本年度 截至期末 金额与承 性是
承诺投资项目和超募 募投项目 目，含部 金承诺 后投 末承诺 进度 定可使用状 度实 是否达到
投入金 累计投入 诺投入金 否发
资金投向 性质 分变更 投资总 资总 投入金 （%） 态日期（具 现的 预计效益
额 金额(2) 额的差额 生重
（如有） 额 额 额(1) (4)＝ 体到月份） 效益
(3)＝(2)- 大变
(2)/(1)
(1) 化
测装备研发及产业化 生产建设 33,000 33,000 33,413.79 413.79 101.25% 是 否
月 12 日 .26
项目
生产建设 5,500 5,500 23.32 2,675.62 -2,824.38 48.65% 不适用 否
化 XXXX 建设项目 月 30 日 用
生产建设 5,500 5,500 5,594.82 94.82 101.72% 15.95 是 否
化建设项目 月 31 日
键零部件产业化项目 63 月 30 日
募投实施
主体在原
杰瑞自动
生产建设 化基础上 7,016 7,016 5,702.47 -1,313.53 81.28% 47.36 是 否
车间产业化项目 月 31 日
新增涿州
杰瑞自动
化
生产建设 10,157 10,157 1,613.57 -8,543.43 15.89% 不适用 是
备产业化项目 月 31 日 用
备产业化建设项目 生产建设 原募投主 428 428 437.45 9.45 102.21% 63.03 是 否
月 22 日
（辽海装备） 体辽海装
备产业化建设项目 生产建设 辽海装 9,353 9,353 9,370.08 17.08 100.18% 0 具体情况 否
（中原电子） 备、中原 见附注 1
备产业化建设项目 生产建设 船永志 219 219 175.42 -43.58 80.10% 32.12 是 否
月 30 日
（中船永志）
资产的对价 对价 8 .38
补流 31,100 -13.62 99.96%
动资金 2 .62
合计 211,089 -15,571.94 — — — —
通信导航及智能装备产业化项目（青岛杰瑞）：
未达到计划进度原因（分具体
截至报告期末本募投项目已完成 15.89%的募集资金投入，受到以下因素影响，项目进展不如计划预期。（1）本项目立项后，考虑
募投项目）
到配合青岛市城市整体规划，同时希望利用青岛西海岸产业聚集地所可能带来的产业集聚效应，项目于 2021 年 9 月进行了变更，
将建设地点由原计划建设地崂山变更至青岛市西海岸新区产业基地内。但在项目后续推进过程中，青岛杰瑞发现原拟购置的青岛
市黄岛区海西湾地块属于填海造地地块，该地块附着了大量淤泥，若要开展符合项目生产条件的建设，必须先进行淤泥处理，经
评估淤泥及地块处置的处置费用约需 6000 余万元，该情况将导致本项目投资经济性大为降低，因此青岛杰瑞暂时搁置该建设计划
并研究论证建设地块调整方案。（2）青岛杰瑞于 2022 年开始与黄岛区招商局、及原目标地块临近单位开展了多轮沟通和调研，
希望能够就近获取合适地块开展协商，尽量在原建设方案调整不大并仍能形成产业协同效应的情况下推进项目建设，但经过多轮
沟通协调，至今仍未发现合适地块。同时，在寻找项目合适用地过程中，青岛杰瑞旗下业务的行业发展情况和市场情况也发生较
大变化，其主营业务通信导航市场竞争进入白热化阶段，业务利润空间趋薄。基于此变化公司为确保投资效益最大化，正开展相
关论证和调研，拟后续对该项目进行调整，并履行相关程序。
项目可行性发生重大变化的
详见《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（编号：临 2021-032）
情况说明
各募投项目实施主体公司在 2020 年上半年均使用自筹资金进行项目建设。2020 年 7 月 22 日，公司统一使用募集资金置换了各募
募集资金投资项目先期投入
投项目实施主体公司预先投入募投项目的自筹资金。具体情况详见《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于使
及置换情况
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（临 2020-021）
暂时补充流动资金的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了同意的核查意见，同意公司使用 27,786
万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金，使用期限为 2022 年 6 月 29 日起至 2023 年 6 月 28 日止。2022 年 6 月 30
日，子公司杰瑞电子、青岛杰瑞、杰瑞自动化、中原电子根据公司要求提交《关于使用闲置募投项目资金补流的承诺函》。截至
金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了同意的核查意见，同意公司使用
用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况
月 15 日，子公司杰瑞电子、青岛杰瑞、中原电子根据公司要求提交《关于使用闲置募投项目资金补流的承诺函》。截至 2024 年
还情况通知了公司的独立财务顾问。(参见《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》临 2024-028)
资金暂时补充流动资金的议案》，独立财务顾问出具了同意的核查意见，同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充公
司子公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2025 年 7 月 25 日，上述款项已归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金
的归还情况通知了公司的独立财务顾问。（参见《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》临 2025-032）。
立财务顾问出具了同意的核查意见，同意公司使用 7,000 万元闲置募集资金用于暂时补充公司子公司流动资金，使用期限不超过
务顾问。
对闲置募集资金进行现金管
无
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
无
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
无
原因
公司 2025 年 4 月 28 日第九届董事会三十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及新增实施主体的议案》，同意公司部分
募集资金其他使用情况 募投项目延期及新增实施主体。具体公告详见《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于部分募投项目延期及新
增实施主体的公告》（编号：临 2025-014）
附注 1：2026 年 3 月 31 日水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子）已达到预定可使用状态，因达到预定可使用状态后暂未签订新生产合同，截
至 2026 年 6 月 30 日实现效益为 0。
附注 2：位于中船重工涿州海洋装备科技产业园内的公司募投项目（工业智能装备产业化建设项目、智能装备及数字化车间产业化项目涿州建设部分），
虽已于 2025 年 12 月 31 日前完成主要建设内容并达到预定可使用状态，但受产业园管理方对园内项目竣工验收计划整体安排影响，无法在一年内完成项
目最终结项，预计将根据竣工验收计划于 2027 年内结项。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2020 年 1 月 22 日
变更 截至 项目达
变更后
后项 期末 投资进 到预定
本年 的项目
募投 目拟 计划 本年度 实际累计 度 可使用 是否达 董事会 股东会审
变更后的 对应的原 实施 实施地 度实 可行性
项目 投入 累计 实际投 投入金额 （%） 状态日 到预计 审议通 议通过时
项目 项目 主体 点 现的 是否发
性质 募集 投资 入金额 (2) (3)=(2)/( 期（具 效益 过时间 间
效益 生重大
资金 金额 1) 体到年
变化
总额 (1) 月）
通信导航 通信导航
及智能装 及智能装 生产 青岛 不适 2021 年 10
青岛 10,157 10,157 1,613.57 15.89% 12 月 31 不适用 是 9 月 27
备产业化 备产业化 建设 杰瑞 用 月 19 日
日 日
项目 项目
水声探测
及对抗装 水声探测
备产业化 及对抗装 生产 辽海 2021 年 10
沈阳 428 428 437.45 102.21% 12 月 22 63.03 是 否 9 月 27
建设项目 备产业化 建设 装备 月 19 日
日 日
（辽海装 建设项目
备）
水声探测
及对抗装 不适用，
备产业化 生产 中原 具体情 2021 年 10
上海 9,353 9,353 1,515.5 9,370.08 100.18% 3 月 31 0 否 9 月 27
建设项目 建设 电子 况见附 月 19 日
日 日
（中原电 注1
子）
水声探测
及对抗装
备产业化 生产 中船 2021 年 10
泰兴 219 219 175.42 80.10% 9 月 30 32.12 是 否 9 月 27
建设项目 建设 永志 月 19 日
日 日
（中船永
志）
合计 20,157 20,157 1,515.5 11,596.52 - - 95.15 - - - -
（一）通信导航及智能装备产业化项目
由于项目原建设用地面积无法满足项目生产线布局的需要，同时根据青岛市城市规划需要，项目实施主体青岛杰瑞将逐步把公司科研能力向
青岛市西海岸新区转移，以充分利用相关资源并发挥产业集聚效应，为青岛杰瑞未来的业务发展预留空间。因此，本项目将建设地点调整至
青岛市西海岸新区产业基地内。
变更原因、决策程序及
经公司第九届董事会第八次会议决议及公司 2021 年第一次临时股东大会批准，于 2021 年 10 月 20 日以股东大会决议的形式予以公告。
信息披露情况说明（分
（二）水声探测及对抗装备产业化建设项目
具体募投项目）
（1）由于本项目原方案中形成的生产能力由位于辽宁省沈阳市的辽海装备、位于上海市的辽海装备全资子公司上海中原电子技术工程有限
公司（以下简称“中原电子”）、位于江苏省泰兴市的辽海装备和中国海防共同控股子公司中船永志泰兴电子科技有限公司（以下简称“中船
永志”）分别承担，且项目建成后形成能力中的主要业务和产品由中原电子承担，为符合辽海装备及其子公司实际经营情况，避免重复建设，
提高生产效率，同时有利于公司优化资源配置，本项目将原募投项目建设主体由辽海装备调整为中原电子、辽海装备和中船永志。
（2）为进一步适应国家基于船舶制造整体供应链的船舶产业集群战略，更靠近原材料供应地和产品发运地，依托已有配套资源，充分利用国
家政策扶持，并在未来进一步满足水声 DK 装备、港口近程 FY 装备、安防产品生产以及未来国防建设发展规划需要，本项目将项目主体建设
地点由原位于内陆的辽宁省沈阳市调整至国内船舶最大产业基地上海市长兴岛的中国船舶长兴造船基地内。
经公司第九届董事会第八次会议决议及公司 2021 年第一次临时股东大会批准，于 2021 年 10 月 20 日以股东大会决议的形式予以公告。
通信导航及智能装备产业化项目（青岛杰瑞）：
截至报告期末本募投项目已完成 15.89%的募集资金投入，受到以下因素影响，项目进展不如计划预期。（1）本项目立项后，考虑到配合青
岛市城市整体规划，同时希望利用青岛西海岸产业聚集地所可能带来的产业集聚效应，项目于 2021 年 9 月进行了变更，将建设地点由原计
划建设地崂山变更至青岛市西海岸新区产业基地内。但在项目后续推进过程中，青岛杰瑞发现原拟购置的青岛市黄岛区海西湾地块属于填海
未达到计划进度的情况
造地地块，该地块附着了大量淤泥，若要开展符合项目生产条件的建设，必须先进行淤泥处理，经评估淤泥及地块处置的处置费用约需 6000
和原因（分具体募投项
余万元，该情况将导致本项目投资经济性大为降低，因此青岛杰瑞暂时搁置该建设计划并研究论证建设地块调整方案。（2）青岛杰瑞于 2022
目）
年开始与黄岛区招商局、及原目标地块临近单位开展了多轮沟通和调研，希望能够就近获取合适地块开展协商，尽量在原建设方案调整不大
并仍能形成产业协同效应的情况下推进项目建设，但经过多轮沟通协调，至今仍未发现合适地块。同时，在寻找项目合适用地过程中，青岛
杰瑞旗下业务的行业发展情况和市场情况也发生较大变化，其主营业务通信导航市场竞争进入白热化阶段，业务利润空间趋薄。基于此变化
公司为确保投资效益最大化，正开展相关论证和调研，拟后续对该项目进行调整，并履行相关程序。
变更后的项目可行性发
（编号：临 2021-032）
详见《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》
生重大变化的情况说明
注：如单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。
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