证券代码：688033 证券简称：*ST 天宜 公告编号：2026-065
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为提升北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资价值和
股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，根据《上市公司监管指引
第 10 号——市值管理》要求，公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
披露了《估值提升计划公告》（公告编号：2025-039）。公司依据估值提升计划，
积极开展和落实相关工作，现将具体情况总结如下：
一、积极推进重整相关工作，努力化解公司债务危机
公司目前处于预重整阶段，但尚未进入正式重整。对于公司现有业务安排均
按照年初计划进行中，重点稳步推进轨道交通和航空航天板块业务的发展，同时，
对于亏损较为严重的石英坩埚业务继续实施停产，对光伏新能源板块中的碳碳业
务以及汽车板块中的高性能碳陶制动盘业务采取保守经营策略，努力维持业务经
营。资金短缺是公司当前阶段面临的最大也是最主要的矛盾，公司整体偿债能力
严重受限，解决债务是公司目前的第一要务，公司重整是目前唯一能够全面解决
公司债务的可行方案，公司将积极配合法院及临时管理人有序推进各项重整工作，
妥善决策经营事务和内部管理事务，以期实现预重整工作的顺利推进，争取早日
能够化解公司债务问题，使公司业务早日回归正常经营轨道。截至本公告披露日，
公司已经完成预重整产业投资人、其他重整投资人以及财务投资人遴选并完成三
方协议的签署，但是尚未进入正式重整阶段。
二、持续保持投资者沟通交流，客观传递公司价值
长期以来，公司一直将信息披露、投资者关系维护管理作为重点工作并持续
优化和改进。在信息披露方面，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，保证信息披露
的真实、准确、完整。对于可能对投资者决策或者公司股票交易产生重大影响的
事项公告，公司充分提示相关事项可能存在的重大不确定性及风险，客观传递公
司价值。
在投资者关系管理方面，公司通过常态化的业绩说明会、投资者热线、上交
所 e 互动平台、现场调研、电子邮箱、股东会等多样化渠道增强与投资者特别是
中小投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司的了解。同时，公司也密切关
注投资者对市场的预期和建议，按照信息披露的相关法律法规，就投资者关注的
事项，对目前预重整事项的进展、诉讼的进展、账户冻结情况、内控制度持续完
善等事项均履行了信息披露义务。
公司在报告期内也积极响应投资者的合理诉求，及时将投资者的关切反馈至
公司管理层以供参考，切实维护和保障广大投资者的合法权益。
三、进一步完善公司治理结构
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已不再设置监事会和监事，原监事
会的职权由董事会审计委员会承接。同时，公司不断完善内部管理制度体系建设，
根据相关法律法规要求，结合公司实际情况以及取消监事会事项，完成对《公司
章程》《独立董事工作制度》以及董事会各专门委员会工作细则等部分治理制度
的制修订，着力强化制度间的衔接配套，保障审计委员会有效履行监督职能。
此外，公司董事会成员中增加职工董事，进一步完善公司董事会多元治理结
构，打通职工参与公司重大决策的渠道，提升董事会决策的科学性与民意基础。
四、严格执行减持规定，积极维护公司价值
公司控股股东、实际控制人及现任董事、高级管理人员严格遵守上海证券交
易所《上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
相关规定，依法合规开展股份减持相关事项。自估值提升计划实施以来，上述主
体均未发生减持公司股份的情形。
后续，公司将继续以估值提升计划为核心抓手，推动其与“提质增效重回报”
行动方案的协同落实，持续改善公司经营质效，努力实现公司价值与股东利益的
协同增长，以高质量发展成果回馈投资者的信任与期待。
特此公告。
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