上海百联集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的说明
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止公司对百联集团有限公
司（以下简称“百联集团”）持有联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）
公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效
性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确认后及时向上
海证券交易所进行报送。
（公告编号：2026-023），公司拟终止公司对百联集团持有联华超市 41.51%
提示性公告》
股份的受托管理。
限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等法律法规、监
管规则要求的有关文件。
的终止协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程
序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司就本次交易提交的相关法律文件合法有效，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等法律文件的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
综上，公司本次交易现阶段已履行的法定程序完备，符合相关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
上海百联集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十八日
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