证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2026-033
上海徕木电子股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经公司董事会审议，同意聘任朱小海先生担任公司董事会秘书。朱小海先生
具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其
任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证
券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）任职情况
朱小海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，MBA。2007 年至
司董事会秘书，2010 年 10 月至今任公司董事、董事会秘书。
具有法律合规、金融领域五年以上工作经验，具备担任上市公司董事会秘书
所需的专业素养和履职能力。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）朱小海先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负
责人的情形。朱小海先生未在公司兼任其他职务，有足够的时间和精力独立履行
董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名、薪酬与考核委员会建议
经审阅朱小海先生的教育背景、任职经历等材料，公司董事会提名、薪酬与
考核委员会认为朱小海先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任所
聘岗位职责的要求。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意
将此事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
任公司高级管理人员的议案》，同意聘任朱小海先生为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
朱小海先生于 2009 年 6 月参加董事会秘书任职培训并取得任职培训证明。
此后持续参加交易所及监管机构组织的董事会秘书后续培训、上市公司董事及高
级管理人员合规培训等。其董事会秘书任职资格具备履行职责所必需的专业知识
和能力，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
特此公告。
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