股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2026-043
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 8 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十二届董
事会独立董事的议案》，选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董
事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成
公司第十二届董事会。同日，公司召开第十二届董事会第一次会
议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级
管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：
一、公司第十二届董事会组成情况
（一）公司第十二届董事会成员
非独立董事：权维（董事长）、梁卫东、李全栋、陈青、杨
威、孙建东（职工代表董事）。
独立董事：崔青莲、于敏、王旭。
（二）公司第十二届董事会专门委员会成员
二、公司高级管理人员及证券事务代表情况
公司董事会聘任李全栋为公司总裁；聘任马浩旗为公司副总
裁兼财务总监；聘任连江、白晓亮为公司副总裁；聘任臧志斌为
公司董事会秘书；聘任于洪亮为公司证券事务代表。
公司第十二届董事会董事及高级管理人员、证券事务代表简
历详见公司于 2026 年 8 月 13 日和 2026 年 8 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
特此公告。
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