证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2026-032
中国卫通集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经公司董事会审议，同意聘任吕静伟担任公司董事会秘书。吕静伟具有良好
的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格
和兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所股
票上市规则》等规定，具体如下。
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘
书职责相关的五年以上工作经验。
吕静伟先生自 2020 年 8 月起至今，担任本公司董事会秘书，履行董事会秘
书职责超过 5 年，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。
（二）截至公告披露日，吕静伟先生不存在以下情形：
事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）吕静伟先生兼任公司副总经理，与董事会秘书相关工作权责划分明确、
职责边界清晰，能够确保有足够的时间与精力独立履行董事会秘书各项职责。公
司按照《上市公司董事会秘书监管规则》规定，确保董事会秘书履职符合相关要
求。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
对吕静伟先生任职资格的审查，认为吕静伟先生具备担任公司董事会秘书的资格
和能力，同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
任吕静伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
吕静伟先生已于 2020 年 8 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证
明。自 2020 年 8 月任职董事会秘书以来，吕静伟先生历年均严格按要求完成上
海证券交易所组织的上市公司董事会秘书后续培训，不断提升履职能力。公司已
按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案。
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
附件：
吕静伟先生简历
吕静伟，男，满族，1972 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任
中国卫通集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
除上述任职外，吕静伟先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系；吕静伟先生未持有公司股份；吕静伟先
生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2
条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
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