杭州禾迈电力电子股份有限公司
第二届董事会提名委员会
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）等有关规定，杭州禾迈电力电子股份有限公司第二届董
事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，发表审查
意见如下：
一、关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
经审阅公司第三届董事会独立董事候选人祝红霞女士、应瑛女士、杨欢先
生、方潇先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股票，
除简历所述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的
不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法
违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于独立董
事的任职资格和要求。此外，独立董事候选人的教育背景、专业水平、工作经
历均能够胜任独立董事的职责要求。
因此，我们同意提名祝红霞女士、应瑛女士、杨欢先生、方潇先生为公司
第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。
二、关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人邵建雄先生、杨波先生、邵建
英女士、赵一先生、毛晨先生、周雷先生的个人履历等相关资料，上述董事候
选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不
存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程规定的不得担任公司董
事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在
上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
因此，我们同意提名邵建雄先生、杨波先生、邵建英女士、赵一先生、毛
晨先生、周雷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提
交公司董事会审议。
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